Справа № 214/5001/24
1-кс/214/1060/24
17 вересня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000200 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.08.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12024046750000200 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
30.04.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в інтернет-платформі «Телеграм», використовуючи аккаунт знайомої ОСОБА_5 та прохаючи гроші в борг, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 7500 гривень, які заявниця добровільно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуто.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 30.04.2024 року приблизно о 16-40 години, їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від знайомої ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_2 , з проханням зайняти їй грошові кошти в борг на декілька годин. Потерпіла погодилась, після чого їй було надіслано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку вона переказала грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 7500 гривень. Після цього, через пару годин їй зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її аккаунт зламали та від її імені прохають грошові кошти, смс вона не надсилала та грошові кошти не прохала. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.
12.08.2024 року проведеним тимчасовим доступом до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти, встановлено, що власником картки є ОСОБА_6 , який перерахував грошові кошти потерпілої на банківську картку № НОМЕР_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власник банківської картки № НОМЕР_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.
Вказаний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОК НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОК НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_4 .
В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12024046750000200 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 30.04.2024 року по дату постановлення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 30.04.2024 року (час вчинення злочину) до 22.08.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000200 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 30.04.2024 року по 22.08.2024 року, з можливістю знаття їх копій, зокрема:
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1