Справа № 214/7185/24
1-кс/214/1063/24
17 вересня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.08.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12024046750000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
12.08.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в інтернет-платформі «Інстаграм», використовуючи аккаунт двоюрідного брата заявника та прохаючи гроші в борг, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10400 гривень, які заявник добровільно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто.
13.08.2024 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №12024046750000387 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.08.2024 року йому написав повідомлення в інтернет-застосунку «Інстаграм» двоюрідний брат на ім'я ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 2500 гривень. Оскільки у ОСОБА_4 на той момент не було коштів, він відповів, що зможе лише 08.08.2024 року. Далі, останньому надійшло повідомлення вже 08.08.2024 року з проханням позики грошей, у зв'язку з особистими проблемами. ОСОБА_4 в той же день, приблизно о 17-20 години переказав грошові кошти у розмірі 2500 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час, ОСОБА_5 знову написав потерпілому з проханням позичити грошові кошти в розмірі 3400 грн., і той, також, переказав грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_2 на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, в той же день, ОСОБА_5 знову написав потерпілому з проханням втретє позичити йому грошові кошти, оскільки не вистачає на оплату навчання і ОСОБА_4 знову переказав на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_1 з власної картки № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4.500 грн. Всі кошти він зобов'язувався повернути йому 10.08.2024 року. Через те, що грошові кошти так і не повернулись потерпілому, 11.08.2024 року він почав телефонувати ОСОБА_5 , який повідомив, що його сторінку в «Інстаграмі» зламали ще близько трьох тижнів тому. Тоді, ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про банківські операції (про переказ та отримання грошових коштів) з використанням картки № НОМЕР_1 з 08.08.2024 року по дату постановлення ухвали на паперовому або електронному носії інформації.
В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12024046750000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 08.08.2024 року по дату постановлення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 08.08.2024 року (час вчинення злочину) до 22.08.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000387 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції (про переказ та отримання коштів) з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2024 року по 22.08.2024 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому або електронному носії інформації.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1