Справа № 369/10200/24
Провадження №1-кс/369/2078/24
21.06.2024 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116380000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024116380000183 від 23.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2024 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 20.05.2024 року невстановлена особа перебуваючи в додатку "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці у розмірі 5200, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , як позику знайомій, в подальшому дізналась що акаунт було зламано. (ЖЄО №9721 від 22.05.2024 року ВП №1)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що дійсно проживає за адресою : АДРЕСА_1 . Так 22.05.2024 року 10 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання мені прийшло повідомлення в додатку «Телеграм» з номера телефона моєї сусідки ОСОБА_5 з проханням позичити гроші сумі 5 200 грн., що я і зробила перерахувала вказану вище суму на картковий рахунок, який вона ніби вказала у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 із своєї карти N? НОМЕР_2 . Цього дня, через деякий час в повідомленні ОСОБА_6 повідомила, що її акаунт зламали, тому в борг гроші просила не вона, а шахраї.
Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.
Розгляд клопотання слідчим суддею прошу здійснити без участі дізнавача та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис судового засідання технічними засобами, оскільки прокурор не заперечить проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинним.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам:
- т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ;
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. У своєму клопотанні просили суд розгляд справи провести без їх участі.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам:
- т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_15