Справа № 344/16764/24
Провадження № 1-кс/344/6752/24
16 вересня 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Івано-Франківської обласної спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023092780000037, внесеного 21 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023092780000037 від 21 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2023 року у директора ТОВ «ТД Горянка ІФ», який, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виник злочинний умисел на постачання фальсифікованої продукції яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, з метою заволодіння чужим майном - коштами Міністерства оборони України при його постачанні за заявками військових частин, невстановленого в ході досудового розслідуванні походження, невідповідної якості, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових накладних, декларацій виробника, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, невстановленими в ході досудового розслідування особами, які, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_5 , взяли на себе зобов'язання щодо маскування походження продукції шляхом видачі декларацій виробника, залучення працівників ТОВ «Іва АРТ», до видачі завідомо неправдивих документів, документальне відображення факту поставок продукції, транспортування продукції із складу ТОВ «Іва АРТ» до ТОВ «Атомсервіс».
У свою чергу, директор ТОВ «ТД Горянка ІФ», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, взяв на себе зобов'язання перед ТОВ «Атомсервіс» та МОУ, щодо видачі видаткових накладних шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «ТД Горянка ІФ», використання завідомо неправдивих офіційних документів, отримання коштів за поставку фальсифікованої продукції, оплату вартості транспортування продукції на склад ТОВ «Атомсервіс» та легалізацію коштів отриманих від постачання продукції шляхом зарахування їх на депозитний рахунок та надання фінансових допомог.
Відтак директор ТОВ "ТД ГОРЯНКА ІФ", діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти у загальній сумі 578 532 грн., за поставки «масла солодковершкового селянського 73% 200 грам», на підставі видаткових накладних №3130 від 13.11.2023, №2222 від 23.08.2023, №1927 від 30.07.2023 отримані шляхом обману, через постачання продукції неналежної якості, невстановленого походження, шляхом використання завідомо підроблених документів декларації виробника №3007/01 від 30.07.2023, №2308/01 від 23.08.2023, №1311/01 від 13.11.2023, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом вересня - грудня 2023 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними унаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, службового підроблення, у розмірі 578 532 грн., тобто набув такі кошти та володіючи ними, використав їх.
Так, ТОВ «Атомсервіс», маючи рахунок, відкритий в Акціонерному банку "Південний", НОМЕР_1 для обслуговування договору поставки №286/2/23/14 від 22.06.2023, отримало грошові кошти від МОУ код 00034022 із рахунку НОМЕР_2 , за постачання комплектів продуктів, здійснило перерахування на інші власні рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у цьому ж банку, та протягом вересня - грудня 2023 року оплатило ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГОРЯНКА ІФ" (39527914), розпорядником коштів якого є директор, грошові кошти у загальній сумі 77 004 604,80 грн, в тому числі на суму 584 106 грн, за «масло солодковершкового селянського 73% 200 грам», яке поставлено до військових частин - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Івано-Франківського ОТЦК, НОМЕР_9 .
Відтак у ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути засновник ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Іва-Арт» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення 12 вересня 2024 року проведено низку обшуків, у ході яких вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.
12 вересня 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області, із зареєстрованим та фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, на утриманні 1 неповнолітня дитина, із вищою освітою, раніше не судимому, директору ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ»,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У ході приведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1) 3000 (три тисячі) доларів США; 2) 500 (п'ятсот) євро; 3) 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень; 4) годинники наручні: Жовтого кольору із надписом «Rolex»; Жовтого кольору із надписом «TITONY»;чорного кольору із надписом «ESSNCE»;Жовтого кольору із надписом «ROYAL»; 5) мобільний телефон марки Iphone фіолетового кольору; 6) два блокноти із рукописними записам; 7) Ноутбук марки Apple А2179 із зарядним пристроєм; 8) USB накопичувач інформації 64 GB 600DRAM.
12 вересня 2024 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених предметів, що вилучені.
За таких обставин слідчий за погодженням з прокурором з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на речі та предмети, що були вилучені 12 вересня 2024 року в ході обшуку квартири ОСОБА_9 ..
Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули.
Слідчий до суду надав заяву, в якій просить клопотання про арешт майна слухати без участі слідчого.
Особа, у якої вилучено майно, в судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином.
Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності з вимогами абзацу першого частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів справи встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023092780000037 від 21 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
12 вересня 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У ході приведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1) 3000 (три тисячі) доларів США; 2) 500 (п'ятсот) євро; 3) 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень; 4) годинники наручні: жовтого кольору із надписом «Rolex»; жовтого кольору із надписом «TITONY»;чорного кольору із надписом «ESSNCE»; жовтого кольору із надписом «ROYAL»; 5) мобільний телефон марки Iphone фіолетового кольору; 6) два блокноти із рукописними записам; 7) Ноутбук марки Apple А2179 із зарядним пристроєм; 8) USB накопичувач інформації 64 GB 600DRAM.
Постановою слідчого від 12 вересня 2024 року вищеперелічені речі, що були вилучені у ході проведення обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023092780000037 від 21 квітня 2023 року.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, та у строк, встановлений частиною п'ятою статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.
Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що дані речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, що були вилучені 12 вересня 2024 року в ході обшуку квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 : обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) 3000 (три тисячі) доларів США; 2) 500 (п'ятсот) євро; 3) 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень; 4) годинники наручні: жовтого кольору із надписом «Rolex»; жовтого кольору із надписом «TITONY»;чорного кольору із надписом «ESSNCE»; жовтого кольору із надписом «ROYAL»; 5) мобільний телефон марки Iphone фіолетового кольору; 6) два блокноти із рукописними записам; 7) Ноутбук марки Apple А2179 із зарядним пристроєм; 8) USB накопичувач інформації 64 GB 600DRAM.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1