Справа № 463/8484/24
Провадження № 1-кс/463/7018/24
про проведення обшуку
16 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72024142400000018 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 72024142400000018 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей (іноземної валюти) всупереч Закону України «Про валюту і валютні операції», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2023 року, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили організувати незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей (іноземної валюти), а саме доларів США, шляхом здійснення обміну їх на національну валюту - гривня в пунктах обміну валют, а також під приводом купівлі б/в техніки.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили створити організовану стійку групу, для систематичного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей (іноземної валюти), а саме доларів США.
Крім того, органом досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 394689359 від 12.09.2024 року, встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будинку, за вказаною адресою, з метою відшукання документів, знарядь та предметів вчинення кримінального правопорушення.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 .
Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024142400000018 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України.
Згідно протоколу допиту свідка оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НА України ОСОБА_8 від 14.09.2024 року, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, рапорту старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НА України ОСОБА_9 від 13.09.2024 року вбачається, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження за № 72024142400000018 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, встановлено осіб причетних до його вчинення. Зокрема, до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, в тому числі, оперативними даними, здобутими в ході досудового розслідування та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 394689359 від 12.09.2024 року, об'єкт нерухомості - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Під час розгляду клопотання встановлено, що у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення може зберігати документи, знаряддя та предмети вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , та який належить йому на праві власності, можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/старшим детективам, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 72024142400000018 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, дозвіл на проведення обшуку у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить йому на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення обставин, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, електронних носіїв інформації, засобів зв'язку, чорнових записів, речей які були отримані внаслідок збуту підроблених грошових коштів, в тому числі мобільний телефон марки «Айфон 12» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , та ще не реалізованих підроблених грошей (іноземної валюти), а саме купюр номіналом по 100 доларів США, блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі, стаціонарної та портативної комп'ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток будь яких операторів телефонного зв'язку, інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1