Справа № 756/11034/24
Номер провадження № 1-кс/756/2059/24
10 вересня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003915, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.09.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003915, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом перегону автомобіля із-за кордону, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , на загальну суму 315500 грн., чим спричинили гр. ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим, допитано та
Встановлено, що є військовослужбовцем Збройних Сил України та виникла необхідність придбати автомобіль. У зв'язку із чим знайшов оголошення з приводу автопригону під ключ автомобілів для військовослужбовців, зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , домовившись про умови з особою, яка представилась як ОСОБА_6 та надала фото паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 11 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 у якості оплати для перегону автомобіля із-за кордону. У телефонній розмові йому стало відомо, що автомобіль приженуть після повної оплати із Польщі. Далі, за попередніми домовленостями за два дні потерпілий перерахував на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 різними платежами грошові кошти у загальну суму 315 500 гривень. У подальшому йому повідомили, що автомобіль приженуть приблизно через два тижні, але згодом мобільні телефони були вимкнені, та на зв'язок більше ніхто не виходив. Також потерпілому відомо, що причетні особи, яка представилась як ОСОБА_6 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 , та яка представилась як ОСОБА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом довіри, незаконно заволоділи грошовими кошами ОСОБА_5 у сумі 315.000 грн. 00 коп.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 038401), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 05.09.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; -відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024; - дані
ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003915 за фактом того, що у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом перегону автомобіля із-за кордону, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , на загальну суму 315 500 грн., чим спричинили гр. ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003915, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 05.09.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;
- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_8 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1