Справа №:755/15021/24
Провадження №: 1-кс/755/2901/24
"05" вересня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105040001003 від 09 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105040001003 від 09 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 липня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , в інтернеті знайшов оголошення з приводу продажу товару, а саме двигуна до автомобіля, в подальшому зв'язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив що здійснить відправку товару за передплатою, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, заявник через термінал здійснив переказ грошових коштів готівкою на банківську картку невідомої особи з банківським рахунком НОМЕР_3 в розмірі 20000 гривень. В подальшому продавець припинив виходити на зв'язок. До теперішнього часу товар не отримав та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 20000 гривень. (ЄО 33978 від 08 липня 2024 року).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 03 липня 2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20000 грн. 00 коп., які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом поповнення банківського рахунку о 15 год. 01 хв. 03 липня 2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 20000 гривень.
Таким чином, у органу дізнання наявні достатні підстави вважати,
що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20000 грн., які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 03 липня 2024 року по 17 липня 2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних
та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 03 липня 2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 03 липня 2024 року включно що надходили із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня відкриття по 03 липня 2024 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка за вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які були перераховані 03 липня 2024 року.
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105040001003 від 09 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків);
-копії договорів про відкриття рахунка;
-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);
-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 03 липня 2024 року по 17 липня 2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з 03 липня 2024 року по 17 липня 2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 03 липня 2024 року по 17 липня 2024 року включно що надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з 03 липня 2024 року по 17 липня 2024 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , 03 липня 2024 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1