печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30395/24-к
пр. № 1-кс-26944/24
10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000682 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно невстановлених учасників злочинної групи, які шахрайським шляхом, використовуючи фото паспорту громадянина України та ІПН на ім?я ОСОБА_5 , під приводом реалізації автомобілів для потреб ЗС України, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 171 000 грн.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 спілкувався з особою чоловічої статі, яка представилась, як ОСОБА_5 , та користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а також ОСОБА_4 здійснював перекази своїх грошових коштів на банківський рахунок, який відкритий на ім?я ОСОБА_6 .
Крім того встановлено, що в своїх показаннях в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що він здійснював перекази власних грошових коштів на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 видані по рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при здійсненні грошових переказів, висвітлились дані отримувача як ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 видані на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження фінансових операцій ОСОБА_6 .
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках вказаних фізичних осіб в усіх наявних валютах відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів здійснення розрахункових операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків ОСОБА_6 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по 17.06.2024 з можливістю вилучення їх копій. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000000682 від 06.04.2024, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:
- виписок про всі банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з реквізитами всіх рахунків та банківських карток (в усіх наявних у банківській установі валютах);
- анкет зазначених клієнтів банку, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.03.2022 по 17.06.2024;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.03.2022 по 17.06.2024, а також повних анкетних та контактних даних осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходились на даних рахунках;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках, відповідно до банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; фотознімки осіб, які проводили розрахункові операції за допомогою банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2022 по дату винесення даної ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;
- інформацію щодо дати відкриття та закриття рахунків.
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.03.2022 по 17.07.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити іх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/30395/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 10.07.2024