Єдиний унікальний номер 722/1928/24
Номер провадження 1-кс/722/525/24
про надання тимчасового доступу
12 вересня 2024 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 10.09.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263140000085 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 12.05.2024 по 23.05.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 28110 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану їй банківську картку № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 12.05.2024 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу за кордоном від користувача на ім'я ОСОБА_6 , яка пропонувала свої послуги в оформленні на роботу. У вказаному оголошенні був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_3 .
Після чого ОСОБА_5 написала на вказаний абонентський номер у мобільному додатку «Вайбер», що її зацікавило вказане оголошення, на що останній відповіли, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 8630 грн., для оформлення документів, на що потерпіла погодилась, а також окрім неї, захотіла оформити документи її подруга ОСОБА_7 , за яку потерпіла заплатила зі своїх коштів.
В подальшому ОСОБА_5 у «Вайбері» написали номер банківської картки, куди потрібно перерахувати кошти - НОМЕР_2 , отримувач якої є ОСОБА_8 , що потерпіла і зробила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цього ж дня зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 двома платежами здійснила переказ коштів у сумі 8630 грн. на банківську картку, вказану вище.
Після чого, 13.05.2024 в додатку «Вайбер» із вище вказаного номеру потерпілій знову написали, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 6040 грн. за страхування, що вона в подальшому і зробила за наданими реквізитами.
Окрім цього, 15.05.2024 потерпілій знову написала вище вказана особа, що потрібно перерахувати 3475 грн. за кур'єрську доставку документів, що вона в подальшому також зробила того ж дня.
Після цього, 23.05.2024 потерпілій знову написала вище вказана особа, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1335 грн. за візовий збір, шо ОСОБА_5 також зробила.
В ході досудового розслідування, потерпілою було надано скріншоти спілкування із особою шахрая.
Крім цього було надано копії квитанції про перекази грошових коштів, згідно яких було проведено наступні транзакції: 12.05.2024 р. о 12:45 год. грошові кошти в сумі 8630 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 12.05.2024р. о 12:52 год. грошові кошти в сумі 8630 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 13.05.2024р. о 22:00 год. грошові кошти в сумі 6040 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 15.05.2024р. о 18:01 год. грошові кошти в сумі 3475 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 23.05.2024р. о 21:32 год. грошові кошти в сумі 1335 грн., які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 .
Таким чином, сума спричиненої потерпілій матеріальної шкоди становить 28110 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також на те що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів стосовно з'єднань абонента мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , із іншими користувачами операторів мобільного зв'язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних вихідних СМС повідомлень, а також IMEI мобільного пристрою, за допомогою якого використовувався даний абонентський номер телефону, з метою встановлення факту причетності останнього до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність коду НОМЕР_6 оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Просив надати йому та а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо: вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв'язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 року до дати постановлення ухвали суду включно. Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 10.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12024263140000085 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.06.2024 року та рапорт слідчого ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 09.06.2024 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.06.2024 року, копіями квитанцій про здійснення переказів на банківські рахунки, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 зобов'язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв'язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00:00 год. 12.05.2024 року до дати постановлення ухвали суду включно. Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.
Строк дії даної ухвали визначити по 11 жовтня 2024 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: