№ 566/1139/24
1-кс/566/282/24
16 вересня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181160000289 від 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
11 вересня 2024 року до Млинівського районного суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 06.09.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, 05.09.2024 о 11:20 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шляхом проведення двох транзакцій на загальну суму 3050,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 було переведено на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчий звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 04.09.2024 по 09.09.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 09.09.2024;
-надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 09.09.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 16.09.2024 року по 16.10.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1