Дата документу 12.09.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/9429/2024
12.09.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024170000000052 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна, -
Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №42024170000000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення, що на території Полтавської області організовано злочинну схему із безпідставного присвоєння громадянам відповідних груп інвалідності.
Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_3 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності «за винагороду» гр. ОСОБА_4 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати групу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_3 ..
З метою маштабування злочинної діяльності та залучення як можна більше нових осіб, яким буде присвоєно відповідну групу інвалідності ОСОБА_4 , залучила своїх дітей: ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну групу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_4 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.
Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не в змозі реалізувати спільний злочинний план, останні до вищевказаної злочинної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря - хірурга ОСОБА_8 , лікаря - функціональної діагностики ОСОБА_9 .. Останні забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.
Крім того, ОСОБА_3 , підозрюється у тому, що він будучи головою спеціалізованої МСЕК, вчинив корупційне кримінальне правопорушення, за наступних обставин.
Так, у травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за посередництва ОСОБА_4 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи з встановленням ОСОБА_10 другої групи інвалідності та отриманням права на здійснення за останньою постійного догляду.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 гол 01 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , стала вимагати від ОСОБА_10 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.
Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_4 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за встановлення ОСОБА_10 другої групи інвалідності.
Після чого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_4 , продовжуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Лубни Полтавської області, стала вимагати в ОСОБА_10 додатково передати їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв'язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_4 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.
У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу зупинки «Мгар» автошляху М03 Київ - Харків - кпп Довжанський в напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала від ОСОБА_10 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».
Надалі, у той же день, приблизно о 08 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконання спільного злочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.
У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за посередництва ОСОБА_4 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ №542420, видану на ім'я ОСОБА_10 про встановлення їй другої групи інвалідності.
10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_11 , справа №544/9269/24, провадження №1-кс/554/9186, проведено обшук у приміщеннях що використовуються спеціалізованим травматологічним МСЕК, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку у кабінеті 112 виявлено та вилучено грошові кошти та документи.
Вилучені речі та предмети для подальшого зберігання транспортовані до СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою : м. Полтава, вул. Сковороди 2Б.
Вказані речі та документи вилучені під час проведення обшуку зберегли на собі слід чи вчинення кримінального правопорушення, можуть містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а також можуть стати підставою виявлення інших кримінальних правопорушень, зокрема виявлені та вилучені грошові кошти не мають законного джерела походження та набуття їх ОСОБА_3 , що в сукупністю із здобутими доказами вказує на їх протиправне отримання за пособництва ОСОБА_4 чи інших осіб у вигляді неправомірної вигоди від громадян за встановлення останнім групи інвалідності, що підтверджується протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Крім того, з переліку вищевказаних грошових коштів наявні 1 500 доларів США - частина неправомірної вигоди, яку 10.09.2024 ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_10 для подальшої передачі голові МСЕК ОСОБА_3
11.09.2024 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведення обшуків визнані речовим доказом.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.
Клопотання розглянути за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
З метою збереження доказів накласти арешт на об'єкти, які було вилучено 10.09.2024 року в ході проведення обшуку у приміщеннях що використовуються спеціалізованим травматологічним МСЕК, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Під час проведення обшуку у кабінеті 112 виявлено та вилучено:
1.купюра номіналом 1000 грн. БП 3045097;
2.купюра номіналом 1000 грн. АН 8580305;
3.купюра номіналом 1000 грн. АЄ 4646598;
4.купюра номіналом 1000 грн. АТ 9460737;
5.купюра номіналом 1000 грн. АВ 3753500;
6.купюра номіналом 1000 грн. АЗ 0696489;
7.купюра номіналом 1000 грн. АЖ 9376727;
8.купюра номіналом 1000 грн. АЖ 9682113;
9.купюра номіналом 200 грн. ДД 1828532;
10.купюра номіналом 200 грн. ВЗ 8650727;
11.купюра номіналом 20 грн. ЕБ 7624539;
12.купюра номіналом 20 грн. АЛ 7096473;
13.купюра номіналом 10 грн. ХЗ 4609003;
14.купюри номіналом 100 доларів США HL 43744974G;
15.купюри номіналом 100 доларів США FF 79708763B;
16.купюри номіналом 100 доларів США HF 87729594C;
17.купюри номіналом 100 доларів США KK 59011143C;
18.купюри номіналом 100 доларів США KC 04750557A;
19.купюри номіналом 100 доларів США KB 03981585F;
20.купюри номіналом 100 доларів США KB 47092678B;
21.купюри номіналом 100 доларів США HD 88878308A;
22.купюри номіналом 100 доларів США KB 89143172K;
23.купюри номіналом 100 доларів США KE 98953335A;
24.купюри номіналом 100 доларів США QL 40471477A;
25.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138660A;
26.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138661A;
27.купюри номіналом 100 доларів США KB 70448640P;
28.купюри номіналом 100 доларів США KB 48504770G;
29.купюри номіналом 100 доларів США KB 19740950K;
30.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138658A;
31.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138647A;
Вилучені грошові кошти опечатано до сейф пакета PSP127149.
1.купюра номіналом 500 грн. ЕИ 6474838;
2.купюра номіналом 500 грн. ЕЗ 6722983;
3.купюра номіналом 500 грн. АН 254268;
4.купюра номіналом 500 грн. ЄГ 4940341;
5.купюра номіналом 500 грн. АР 6177348;
6.купюра номіналом 500 грн. АБ 5388049;
7.купюра номіналом 500 грн. ЕЗ 5940119;
8.купюра номіналом 500 грн. ХИ 0621997;
9.купюра номіналом 500 грн. АМ 7238143;
10.купюра номіналом 500 грн. ХИ 3421181;
11.купюра номіналом 500 грн. ЕЖ 2760703;
12.купюра номіналом 500 грн. ЗБ 0671284;
13.купюра номіналом 500 грн. ЄГ 2739409;
14.купюра номіналом 500 грн. ЕИ 6474838;
15.купюра номіналом 500 грн. ВЖ 0435052;
16.купюра номіналом 500 грн. АЕ 7197127;
17.купюра номіналом 500 грн. ЕА 7990398;
18.купюра номіналом 500 грн. ЕЖ 3717135;
19.купюра номіналом 500 грн. АЛ 6648986;
20. купюра номіналом 500 грн. ЕЄ 7774349;
21.купюра номіналом 500 грн. ХБ 5806499;
22.купюра номіналом 500 грн. ГК 9333164;
23.купюра номіналом 500 грн. ЕВ 4889016;
24.купюра номіналом 500 грн. АГ 719190;
25.купюра номіналом 500 грн. ЗА 8019525;
26.купюра номіналом 500 грн. ЄЕ 3369924;
27.купюра номіналом 500 грн. ЄЗ 3243879;
28.купюра номіналом 500 грн. ВИ 0704669;
29.купюра номіналом 500 грн. ЕИ 5720806;
30.купюра номіналом 500 грн. ЕИ 0834333;
31.купюра номіналом 500 грн. ВД 3197403;
32.купюра номіналом 500 грн. ББ 7468312;
33.купюра номіналом 500 грн. АЛ 1046210;
34.купюра номіналом 500 грн. ЄА 0783355;
35.купюра номіналом 500 грн. БА 0128329;
36.купюра номіналом 100 грн. УИ 0914420;
37.купюра номіналом 100 грн. АА 4556916;
38.купюра номіналом 100 грн. ЕВ 6817531;
39.купюра номіналом 100 грн. АГ 1004755;
40.купюра номіналом 100 грн. УЕ 8208934;
41.купюра номіналом 100 грн. УФ 2524120;
42.купюра номіналом 100 грн. ЕВ 7123750;
43.купюра номіналом 50 грн. АГ 5877362;
44.купюра номіналом 50 грн. ЕД 6340752;
45.купюра номіналом 50 грн. АЛ 6017423;
46.купюра номіналом 20 грн. ЕВ 0800890;
47.купюра номіналом 20 грн. ЕА 6737408.
Вилучені грошові кошти опечатано до сейф пакета PSP1374181.
1.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_12 № НОМЕР_17;
2. Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_13 № НОМЕР_18;
3.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_10 № НОМЕР_19;
4.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_14 № НОМЕР_20;
5.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_15 № НОМЕР_21;
6.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_16 № НОМЕР_1 ;
7.Статистичний талон експертного обстеження на ім'я
ОСОБА_17 № НОМЕР_22.
-Мобільний телефон Oppo обладнаний карткою оператора НОМЕР_23 та НОМЕР_2 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон Oppo обладнаний карткою оператора НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон Sony обладнаний карткою оператора НОМЕР_9 ,
ІМЕІ 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон Iphon 15 pro max, обладнаний карткою оператора НОМЕР_12 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_13 , ІМЕІ 02 - НОМЕР_14 .
За столом який на момент обшуку займав ОСОБА_3 .
1.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138653A;
2.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138651A;
3.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138664A;
4.купюри номіналом 100 доларів США МB 18894465S;
5.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138649A;
6.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138652A;
7.купюри номіналом 100 доларів США QL 40471478A;
8.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138650A;
9.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138662A;
10.купюри номіналом 100 доларів США QK 35138648A.
В приміщенні кабінету №116 виявлені документи, які вилучено:
1.виписка з акту огляду МСЕК серія 12 ААГ, 542414 на ім'я ОСОБА_18 ;
2.виписка з акту огляду МСЕК серія 12 ААГ, 542417 на ім'я ОСОБА_19 ;
3.виписка з акту огляду МСЕК серія 12 ААГ, 542418 на ім'я ОСОБА_20 ;
4.виписка з акту огляду МСЕК серія 12 ААГ, 542421 на ім'я ОСОБА_13 ;
5.виписка з акту огляду МСЕК серія 12 ААГ, 542419 на ім'я ОСОБА_21 ;
6.медико-експертна справа № 1484 на ім'я ОСОБА_10 , на 19 арк.,;
7.медико-експертна справа № 1485 на ім'я ОСОБА_13 , на 18 арк.,;
8. медико-експертна справа № 1440 на ім'я ОСОБА_15 , на 24 арк.;
9.медико-експертна справа № 1461 на ім'я ОСОБА_14 , на 19 арк.;
10.медико-експертна справа № 302 на ім'я ОСОБА_22 , на 25 арк.;
11. медико-експертна справа № 1016 на ім'я ОСОБА_23 , на 17 арк.;
12.медико-експертна справа № 941 на ім'я ОСОБА_24 , на 18 арк.;
13.медико-експертна справа № 1130 на ім'я ОСОБА_25 , на 44 арк.;
14.медико-експертна справа № 873 на ім'я ОСОБА_26 , на 48 арк.;
15.медико-експертна справа № 1032 на ім'я ОСОБА_27 , на 17 арк.;
16.медико-експертна справа № 1015 на ім'я ОСОБА_28 , на 21 арк.;
17.медико-експертна справа № 1234 на ім'я ОСОБА_16 , на 21 арк.;
18. медико-експертна справа № 939 на ім'я ОСОБА_29 , на 18 арк.;
19.медико-експертна справа № 1090 на ім'я ОСОБА_30 , на 21 арк.;
20.медико-експертна справа № 271 на ім'я ОСОБА_31 , на 19 арк.;
21.медико-експертна справа № 1019 на ім'я ОСОБА_32 , на 23 арк.;
22.медико-експертна справа № 1014 на ім'я ОСОБА_33 , на 120 арк.;
23.медико-експертна справа № 1018 на ім'я ОСОБА_34 , на 22 арк.;
24.медико-експертна справа № 1122 на ім'я ОСОБА_35 , на 48 арк.;
25.медико-експертна справа № 1491 на ім'я ОСОБА_36 , на 30 арк.;
26.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №206 з додатками на ім'я ОСОБА_37 , на 24 арк.;
27.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №205 з додатками на ім'я ОСОБА_38 , на 11 арк.;
28.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №226 з додатками на ім'я ОСОБА_39 , на 19 арк.;
29.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №218 з додатками на ім'я ОСОБА_40 , на 24 арк.;
30.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №293 з додатками на ім'я ОСОБА_41 , на 28 арк.;
31.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №302 з додатками на ім'я ОСОБА_42 , на 13 арк.;
32.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №277 з додатками на ім'я ОСОБА_43 , на 25 арк.;
33.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №275 з додатками на ім'я ОСОБА_44 , на 21 арк.;
34.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №279 з додатками на ім'я ОСОБА_45 , на 19 арк.;
35.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №318 з додатками на ім'я ОСОБА_46 , на 12 арк.;
36.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №234 з додатками на ім'я ОСОБА_47 , на 27 арк.;
37.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №710 з додатками на ім'я ОСОБА_48 , на 15 арк.;
38.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №257 з додатками на ім'я ОСОБА_49 , на 19 арк.;
39.Направлення на МСЕК Форма №088/о, №183 з додатками на ім'я ОСОБА_50 , на 22 арк.;
40. Журнал обліку довідок МСЕК виданих інвалідам форма 157-4/о від 02.01.2024 з записами до 10.09.2024 з №1 по №850, ст. 1-44,;
41. Журнал протоколів засідань ОСОБА_51 157-5/о від 19.07.2024 з записами до 10.09.2024, з №1186 по №1491, ст. 1-163;
42.Журнал протоколів засідань ОСОБА_51 157-5/о від 07.05.2024 по 18.07.2024, з №794 по №1185, ст. 1-199;
43.Журнал протоколів засідань ОСОБА_51 157-5/о від 23.02.2024 по 06.05.2024, з №392 по №793, ст. 1-205;
44.Журнал обліку направлень на ОСОБА_51 165/о від 19.12.2023 по 10.09.2024, прошитий на 204 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1