КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6012/23
Провадження № 1-кс/552/2122/24
13.09.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420201710100000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України, -
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420201710100000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №420201710100000231 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та невиконання судового рішення службовими особами вищевказаного підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа підприємства, яке перебуває у стані
ліквідації не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ухвалу від 20.01.2020 справа №917/1500/18, якою зобов'язано витребувати у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке визнано банкрутом, первинну, фінансову, господарську документацію, печатку, штамп матеріальні та інші цінності збанкрутілого підприємства, які в нього є в наявності.
Одночасно з цим, арбітражним керуючим - ліквідатором вищевказаного підприємства, в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено неодноразові факти проведення фінансово-господарських операцій, які могли мати ознаки фіктивності та у своїй сукупності призвести до штучного зниження прибутку та доходів підприємства, що в подальшому призвело до банкрутства.
У кримінальному провадженні визнано потерпілою юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_5, якій станом на 29.01.2019 завдано збитки у розмірі 82 057 202, 21 грн.
Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про державну статистику» респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ).
Вказане свідчить про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема статистична та фінансова звітність.
Отримані в результаті документи, мають важливе значення, оскільки в них містяться дані, що підтверджують відомості про отримання юридичними особами доходів, прибутків, в тому числі прихованих від оподаткування, вказані документи необхідні для проведення судових економічних експертиз та подальших слідчих дій тта можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Детектив до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №420201710100000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України - задовольнити.
Надати слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), поданої органам державної статистики за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, та дані бухгалтерського обліку.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до вищевказаних матеріалів з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1