Справа № 357/12391/23
1-кс/357/2205/24
13 вересня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_4
розглянувши у приміщенні зали судового засідання №6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою м. Біла Церква вул. Павла Скоропадського, 4а, клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023111030004186 від 01.09.2023 про продовження строку дії обов'язків щодо підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біла Церква, Київської області, громадянки України, не працевлаштованої, не одруженої, не депутата, не адвоката, не зареєстрованої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої
13.09.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків щодо підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що не зменшились ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів ОСОБА_4 підозрюється слідчим у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме в тому, що ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді зі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зорганізувались у організовану групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, об'єднану єдиним планом з розподілом функцій учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення злочинів на території міста Біла Церква Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів.
ОСОБА_6 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної нею організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та метою збуту, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, незаконного придбавала наркотичний засіб - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який в подальшому переміщали до місця свого проживання, а саме до квартири АДРЕСА_2 , або квартири АДРЕСА_3 , де зберігати.
В подальшому на одній з вищевказаних квартир членами організованої групи здійснювалось фасування та формування великих «закладок». Після чого один з членів групи поміщав / приховував сформовану «закладку» у одному з публічно доступних місць міста Біла Церква. Про місце знаходження «закладки» повідомлялось ОСОБА_11 .
ОСОБА_11 , дотримуючись попередньо узгодженого плану дій, виконуючи свої функції, які полягають в отриманні інформації від інших учасників злочинної групи, про місце зробленої «великої закладки», та подальшого підшукання осіб, що здійснюватиме подальші дії зі збуту, передавала дану інформацію особам, які залишатимуть «дрібні закладки» в публічно доступних місцях міста.
В подальшому ОСОБА_11 отримувала та опрацьовувала телефонні дзвінки від осіб, що мали намір придбати наркотичні засоби, акумулювала у себе інформацію отриману від «закладчиків» про місце знаходження «дрібних закладок», проводила моніторинг банківських рахунків на предмет надходження коштів від наркозалежних осіб в рахунок придбання наркотичних засобів та сильнодіючих засобів. В подальшому ОСОБА_11 домовившись про збут наркотичних засобів, отримавши підтвердження зарахування коштів, ОСОБА_11 повідомляла про місце знаходження так званої закладки здійснюючи таким чино незаконний збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу.
Роль ОСОБА_6 полягала у керівництві та коригуванні дій учасників групи; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались збутом/поставками особливо великих партій наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); в розробленні загального плану збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), відомого усім учасникам групи, наданні наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) з метою їх подальшого збуту іншим учасникам організованої групи; визначенні ціни, за якою учасники створеної та очолюваної нею групи збували наркотичний засіб - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол); встановленні загальновизначених правил поведінки в групі та забезпеченні їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угрупування відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угрупування.
Роль ОСОБА_11 як учасника організованої групи полягала у виконанні функцій оператора, яка за допомогою мобільного зв'язку, та мобільних додатків - месенджерів, отримувала інформацію від інших учасників злочинної групи, про місце зробленої «великої закладки» в загальнодоступному місці в м. Біла Церква, Київської області, з вмістом «дрібних закладок» з наркотичним засобом - метадон (фенадон) та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яку передавала особам, які в подальшому залишали «дрібні закладки» в публічно доступних місцях АДРЕСА_1 , після чого, від останніх отримувала детальний опис місцезнаходження «закладок», для передачі інформації особі/особам, що переказала грошові кошти на банківські картки, в якості оплати, для отримання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів. Крім цього, роль ОСОБА_11 полягає в підшукуванні осіб, з числа наркозалежних осіб, які в подальшому будуть здійснювати дрібні «закладки» в публічно доступних місцях АДРЕСА_1 та наданні банківських карток, за для отримання прибутку злочинної групи.
Роль ОСОБА_7 як учасника організованої групи полягала у прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; допомозі ОСОБА_6 в організації процесу розповсюдження наркотичної речовини; безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); контроль за отриманням прибутку, та особами, які здійснювали дрібні «закладки» в публічно доступних місцях м. Біла Церква Київської області
Роль ОСОБА_4 як учасника організованої групи полягала у прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; допомозі ОСОБА_6 в організації процесу розповсюдження наркотичної речовини; фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол);
Роль ОСОБА_8 як учасника організованої групи полягала у рийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); залишення «великої закладки» в загальнодоступному місці в м. Біла Церква, Київської області, з вмістом «дрібних закладок» з наркотичним засобом - метадон (фенадон) та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), та передача інформації з описом місця залишеної «великої закладки» ОСОБА_11 ..
Роль ОСОБА_9 як учасника організованої групи та безпосереднього виконавця полягала у прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); залишення «великої закладки» в загальнодоступному місці в АДРЕСА_1 , з вмістом «дрібних закладок» з наркотичним засобом - метадон (фенадон) та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), та передача інформації з описом місця залишеної «великої закладки» ОСОБА_11
Роль ОСОБА_10 як учасника організованої групи та безпосереднього виконавця полягала у дотриманні загальновизначених організатором правил поведінки в групі; прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; фасуванні з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол); залишення «великої закладки» в загальнодоступному місці в АДРЕСА_1 , з вмістом «дрібних закладок» з наркотичним засобом - метадон (фенадон) та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), та передача інформації з описом місця залишеної «великої закладки» ОСОБА_11 ; наданні банківських карток, за для отримання прибутку злочинної групи.
Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 18 червня 2024 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів строком до 16.08.2024 року та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов'язків у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 605600 гривень, а також покладено обов'язки передбачені ст. 194 КПК України:
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи
прибувати до кабінету № 47 слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, по вулиці Привокзальна, 3, м. Біла Церква за першим викликом, а також до прокурора, або суду, залежно від стадії кримінального провадження, що обґрунтовується необхідністю проведення процесуальних дій із підозрюваним;
здати свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що надають право для виїзду з України чи в'їзду в Україну;
не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає підозрюваний без дозволу слідчого, прокурора, суду;
Постановою керівника Білоцерківської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.09.2024.
Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 15 серпня 2024 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено обов'язки, покладені ухвалою слідчого судді строком до 18.09.2024 року.
Викладаючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, прокурор зазначає, що оскільки для завершення розслідування необхідно отримати висновки експертів по призначених судових молекулярно - генетичних експертизах, висновки судово - фоноскопічних експертиз; встановити інших свідків, показання яких має важливе значення у кримінальному провадженні, відомості про які отримано в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити джерело надходження наркотичного засобу-метадону та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу) до підозрюваних; в порядку ст. 167-169 КПК України отримати з Державної податкової служби України відомості про прибутки підозрюваних; повторно допитати в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які відбувають покарання в місця позбавлення волі; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; ознайомити сторони кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Виконання вказаних слідчих (процесуальних) дій має важливе значення для встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та надання оцінки слідчим, прокурором, слідчим суддею, суддею доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих (розшукових) дій та досліджуваних обставин кримінального правопорушення.
Крім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який на даний час триває. На території України тривають бойові дії, які пов'язані з постійними ворожими обстрілами БПЛА та балістичної зброї, а також планові та аварійні відключення електропостачання, що, у свою чергу, створює перешкоди для нормального функціонування установ та організацій, у тому числі експертних.
Проведення вищевказаних слідчих та інших дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, їх результати матимуть доказове значення для підтвердження або спростування винуватості особи під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні.
12 вересня 2024 року ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців - 18.12.2024 включно.
Крім того, прокурор виклав обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні проти продовження строку дії покладених на неї обов'язків не заперечувала.
Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію підозрюваної.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, допитавши підозрювану, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов'язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів строком до 16.08.2024 року та визначено розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов'язків у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 605600 гривень та на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України у разі її внесення на підозрювану покладено відповідні обов'язки.
Постановою керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_15 від 09.08.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12023111030004186 від 01.09.2023 до трьох місяців, а саме до 18.09.2023.
Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 серпня 2024 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено обов'язки, покладені ухвалою слідчого судді строком до 18.09.2024 року.
Відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023111030004186 від 01.09.2023 продовжено до шести місяців - до 18.12.2024
У клопотанні про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану прокурор виклав обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що досудове розслідування не може бути закінчене у зв'язку з необхідністю вчинення ряду слідчих та процесуальних дій у справі.
Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо існування заявлених ризиків, передбачених п.п. 1,3, 4,5 ч.1 ст. 177 КПК України.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану, враховується тяжкість кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 , її вік, стан здоров'я та інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України.
Таким чином, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, ступінь суспільної небезпечності кримінального правопорушення, суворість покарання, що загрожує підозрюваній, та обставини, що характеризують її особу, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження підозрюваній строку дії обов'язків покладених на неї, в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.176-179, 182, 193, 194, 196, 199, 202, 309 КПК України,-
постановив:
Клопотання начальника Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023111030004186 від 01.09.2023 про продовження строку дії обов'язків щодо підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, ОСОБА_4 , - задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 18.06.2024 на два місяці у межах строку досудового розслідування, а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи
-прибувати до кабінету № 47 слідчого СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, по вулиці Привокзальна, 3, м. Біла Церква за першим викликом, а також до прокурора, або суду, залежно від стадії кримінального провадження, що обґрунтовується необхідністю проведення процесуальних дій із підозрюваною.
-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає підозрювана без дозволу слідчого, прокурора, суду.
Строк дії покладених обов'язків по 13 листопада 2024 року включно.
Контроль за виконанням покладених на останню обов'язків покласти на слідчого.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_16