Справа № 286/3447/24
13.09.2024 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У поданому до суду клопотанні інспектор з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
2. Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.
3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно.
8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно.
Мотивуючи тим, що 07.08.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що жителі Овруцької територіальної громади, Коростенського району Житомирської області, які отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, таке підвищення отримують шляхом обману, оскільки фактично на такій території не проживають.
07.08.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065500000175 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до рішення Житомирського окружного адміністративного суду, з 03.01.2023 отримує підвищення до пенсії як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі, який визначений статтею 39 Закону № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та нарахування такого підвищення до пенсії здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до відомостей, викладених в поданні Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 отримує підвищену пенсію, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, а саме по АДРЕСА_2 , яка відповідно до додатку №1 до Постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.07.1991 №106 віднесена до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, проте ОСОБА_17 за вказаною адресою фактично не проживає, що підтверджується матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перебуває за межами Житомирської області, тим самим грошові кошти отримує незаконно.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суми пенсії, які нараховуються ОСОБА_17 , як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_6 на її поточний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення місця зняття грошових коштів та інших операцій по даному рахунку, який належить ОСОБА_17 , з метою встановлення її місця перебування на момент проведення операцій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю її подальшого вилучення.
Інформація, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити місце проведення операцій по рахунку та місце перебування ОСОБА_17 , тим самим встановити її причетність до вказаного кримінального правопорушення, оскільки підтвердження перебування ОСОБА_17 з 01.01.2023 за межами Житомирської області вказуватиме на те, що остання дійсно шляхом обману отримує грошові кошти, які надходять їй з Держаного бюджету України, тим самим надасть змогу встановити важливі для досудового розслідування обставини.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 №168 о/с від 05.04.2024, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора з реагування ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків.
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить і використовується особою, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння державними грошовими коштами дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, тим самим спростувати чи підтвердити причетність до його вчинення, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, у зв'язку з чим ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024065500000175 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 07.08.2024 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що жителі Овруцької територіальної громади, Коростенського району Житомирської області, які отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, таке підвищення отримують шляхом обману, оскільки фактично на такій території не проживають.
З копії позовної заяви від 25.01.2023 видно, що ОСОБА_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_9 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зобов'язання з 03.01.2023 щомісячно проводити їй нарахування та виплату підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення в розмірі, визначеному ст.39 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює 2-м мінімальним заробітним платам, визначеним Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2024 № 8126-24 видно, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлене подання про можливу наявність в діях пенсіонерки ОСОБА_17 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.07.2024 № 02-09/1433 видно, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , але на момент обстеження остання за місцем реєстрації не знаходилась, власника вказаного будинку не було. Сусіди від підписання акту відмовились.
З копії акту про фактичне проживання особи від 04.07.2024 видно, що ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 не проживає.
З копії заяви про виплату пенсії або грошової допомоги видно, що ОСОБА_17 звернулася із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_12 з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги), починаючи з 16.11.2022 перераховувати на її поточний рахунок, який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 , поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_4 , КОД НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.
Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів ІНФОРМАЦІЯ_14 » дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу ІНФОРМАЦІЯ_14 або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов'язки, видається наказ.
Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора з реагування ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім особи уповноваженої на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники, крім ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
2. Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.
3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.
6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно.
8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 07.08.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 13 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1