Справа № 282/1160/24
Провадження № 1-кс/282/321/24
16 вересня 2024 рокуселище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12024060430000200 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2024 близько 09 години 00 хвилин на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Взявши слухавку, вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що потрібно збільшити кредитний ліміт на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для здійснення оплати покупки у інтернет магазині, та що для підтвердження даної покупки необхідно натиснути «1», однак ОСОБА_5 натиснула «0». Після чого ОСОБА_5 о 09 годині 08 хвилин 03.09.2024 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де пояснила всю ситуацію, що склалась, та оператор їй сказала, що з нею зв'яжеться працівник даного банку. В подальшому 03.09.2024 о 09 годині 09 хвилин на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , де в ході телефонної розмови, вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яка повідомила ОСОБА_5 , що на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагалися збільшити кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 повідомила, що вона цього не робила, разом із цим ОСОБА_6 повідомила тоді ОСОБА_5 , що із її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп. та що із її банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення способу та місця зняття коштів з рахунку заявника, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 02.09.2024 по час надання інформації.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв'язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
03.09.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №12024060430000200, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 02.09.2024 по час надання інформації, а саме: інформацію щодо власника вказаного рахунку; перелік карток, які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії; інформації про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції; відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив'язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку.
Згоду на тимчасовий доступ до документів надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1