Справа № 296/8246/24
1-кс/296/3154/24
Іменем України
11 вересня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №12024060480000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
06.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №12024060480000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють незаконну діяльність, пов'язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їхніх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп'ютера, планшету або мобільного телефону).
Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що невстановлена особа 18.04.2024 об 11:09 з банківської картки, емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_1 , після переходу останньою за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та введення даних банківської картки та паролів, невідомою особою, було списано грошові кошти в сумі 51 999 грн. (деталі операції: магазин АДРЕСА_1 ), чим завдало останній матеріального збитку на вказану суму.
Слідчий вказує, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копії інформації,що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю.
Також слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 .
На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 18.04.2024, а також номерів рахунків та банківських карток , якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи з викликом представника володільця інформації. Повідомлення про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів надіслано на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак представник вказаної особи в судове засідання не з'явився.
Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060480000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19 квітня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 20 квітня 2024 року; випискою по банківському рахунку ОСОБА_8 .
Слідчий суддя вважає, що інформація та документи щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №12024060480000108. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим.
Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає. Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024060480000108 від 01.02.2024, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що вимоги слідчого у клопотанні про надання тимчасового доступу до «номерів рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок який здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку», тобто про тимчасовий доступ до невизначеного обсягу номерів рахунків та банківських карток, є передчасними, адже клопотання не містить вказівок на конкретні номери карток, у зв'язку з чим клопотання в цій частині також не підлягає до задоволення.
З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №12024060480000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_8 НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування банківського відділення (банкоматів), у яких здійсненні такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких були здійсненні будь які банківські операції з використанням вказаної банківської картки з наданням фото та відеофіксування операції за 18.04.2024, а також інформацію про зміну фінансового номера та Ір-адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.
В решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11