Справа № 296/8387/24
1-кс/296/3232/24
Іменем України
13 вересня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 10.09.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичну податкову справу, інформації картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД за 2018-2020, реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, звітність за формою 1-ДФ, 4-ДФ, річну фінансову звітність, за період з 2018 по 2020; відомості про керівника та бухгалтера станом на даний час.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, яке стосується того, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей, в рузультаті чого привласнили частину державних коштів.
1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
1.4. 14.12.2022 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 постанову про призначення комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів висновку від 30.11.2021, який складений спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновку експерта за результатами проведення дослідження №2-13/05/2020-дос, який складений судовим експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього, у постанові експерту поставлено ряд інших питань щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період з 2018 по 2021.
1.5. 02.09.2024 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для експертизи: банківських виписок по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано та перебуває на обліку в податкових органах Київської області.
1.6. Посилаючись на необхідність проведення комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
4.2. Матеріали клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи, а саме, юридична податкова справа, картки платника податків, звітність за формою 1-ДФ, 4-ДФ, річна фінансова звітність, за період з 2018 по 2020; відомості про керівника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020060000000293 від 01.07.2020; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: юридичну податкову справу, інформації картки платника податків (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, відритих та закритих банківських рахунків СГД за 2018-2020, реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов'язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об'єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно, звітність за формою 1-ДФ, 4-ДФ, річну фінансову звітність, за період з 2018 по 2020; відомості про керівника та бухгалтера станом на даний час.
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
6. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13