Справа №289/1688/24
Провадження №1-кс/275/19/2024
13 вересня 2024 року селище Брусилів
Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 02.08.2024 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 12024060450000176 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.07.2024 року під час дії військового стану, невстановлена особа в АДРЕСА_1 здійснила крадіжку мобільного телефону марки Realme 30s в корпусі чорного кольору, та грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 63872 грн., чим заподіяно ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
02.08.2024 відомості про вказаний злочин були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060450000176 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що зарахування коштів здійснювалось на банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ). Також встановлено, що виконана транзакція на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , та на номер банківської картки № НОМЕР_15 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов'язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунків, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав клопотання, в якому зазначив, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить проводити без його участі.
У судове засідання прокурор не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Представник центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи - володільця документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників справи.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відповідно до статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована Статтею 5 Закону зазначено, що персональні дані, крім знеособлених персональних даних за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи (п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, в тому числі - містить усі відомості, зазначені в ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим доведено існування обставин, зазначених в ч .ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, також слідчим в достатній мірі обґрунтовано те, що отримання вказаних доказів в рамках проведення інших слідчих дій не вбачається за можливе, однак отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунках банківських платіжних карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне для використання як доказів у справі і це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження.
Враховуючи вказане, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024060450000176 від 02.08.2024 про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню.
Вимога про зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію не підлягає до задоволення оскільки не передбачена порядком виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначеним ст. 165 КПК України.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 7-9, 91, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ? документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 13.09.2024;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 13.09.2024;
??- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 13.09.2024;
??- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 13.09.2024;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2024 по 13.09.2024;
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали з 13.09.2024 по 13.10.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1