Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/714/24
іменем України
11 вересня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного:
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровськ, громадянина України, одруженого, який має вищу освіту, являється фізичною особою підприємцем, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого,
перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041390000345 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому посилається на те, що починаючи з серпня 2022 року, ОСОБА_5 , який має вищу юридичну освіту та з 12.10.2020 зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності у сфері права, діючи з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу з метою незаконного сприяння у переправленні через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив план вчинення злочинів, який полягав у наступному:
1)підбір співучасників до злочинного об'єднання та розподіл між ними функцій;
2)пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька особою, яка не є батьком відповідної дитини, спільно з нею не проживала, участі у вихованні дитини не брала, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов'язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім'ї та наміру набуття прав та обов'язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного перетину державного кордону України.
3)одержання від громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, грошових коштів за сприяння у переправленні через державний кордон України.
4)отримання від жінок копій паспортів, свідоцтв про народження дітей, документів, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від їх імені, надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану та документів необхідних для оформлення фіктивного батьківства та укладення фіктивного шлюбу з подальшим направленням вказаних документів співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану з метою формування справ про визнання батьківства та укладення шлюбу, внесення змін до реєстру актів цивільного стану, видачі відповідних свідоцтв;
5)надання вказівок та порад щодо пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.
ОСОБА_5 , будучи організатором злочинного об'єднання, залучив до складу організованої групи як виконавців раніше знайомих осіб: Амрахова Відаді ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У злочинному об'єднанні ОСОБА_5 розподілив функції між співучасниками наступним чином.
1.Організатор - ОСОБА_5 :
Створив та очолив організовану групу. Організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, здійснював пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України. Отримував від жінок та чоловіків копії необхідних документів, передавав їх співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану. Забезпечував фінансування злочинної діяльності, надання винагороди іншим співучасникам, забезпечував інформування замовників документів щодо пунктів пропуску, на яких необхідно здійснювати перетинання державного кордону, вказував особам на пункти пропуску, які необхідно уникати при перетині державного кордону, надавав консультації щодо питань, які можуть виникнути у компетентних органів України щодо перетинання державного кордону за допомогою фіктивних документів.
2.Виконавець - ОСОБА_11 :
Забезпечував пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання за винагороду перетнути державний кордон України, здійснював збір документів з анкетними даними таких осіб, одержував грошові кошти як винагороду за надання засобів для перетинання державного кордону, передавав документи з анкетними даними осіб та частину грошових коштів ОСОБА_5 , підшукував жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів, за грошову винагороду отримував від них копії паспортів, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені жінок чи документах, що надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану, передавав документи ОСОБА_5 тощо.
3.Виконавець - ОСОБА_9 :
Здійснюючи повноваження спеціаліста відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районів міста Дніпра, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_5 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, направляла справи за місцем реєстрації заявників або вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_5 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_5 .
4.Виконавець - ОСОБА_10 :
Здійснюючи повноваження начальника Васильківського відділу ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_5 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_5 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_5
Механізм вчинення злочинів полягав у наступному:
ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи реальну можливість незаконного заробітку під час дії воєнного стану, якому було достовірно відомо, що Указами Президента України №64/2022 від 24.02.2022, №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні, у зв'язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, сприяв у незаконному переправленні осіб - чоловіків призивного віку через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.
Перетин кордону, згідно з єдиним планом злочинних дій, відбувався шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька чоловіком, який не є біологічним батьком дитини, спільно з нею не проживав, участі у вихованні дитини не брав, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов'язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім'ї та наміру набуття прав та обов'язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного незаконного перетину державного кордону України.
Так, ОСОБА_5 у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин підшукав ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та запропонував кожному із вказаних чоловіків посприяти в оформленні на них документів з метою незаконного переправлення через державний кордон України та уникнення останніми призову за грошову винагороду у розмірі від 3000 до 6000 доларів США, на що чоловіки погодились та у невстановлений час та спосіб передали грошові кошти та копії особистих документів ОСОБА_5 .
У свою чергу, ОСОБА_11 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеною йому ролі виконавця, особисто або через довірених осіб підшукував жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів та за грошову винагороду пропонував таким жінкам надати копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписати документи, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану.
Так, ОСОБА_11 у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин, підшукав багатодітних одиноких матерів ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та жінку з інвалідністю ОСОБА_60 у кожної з яких за невстановлених обставин під приводом отримання гуманітарної допомоги на дітей отримав копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені вказаних жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану. В подальшому, ОСОБА_11 , у невстановлений час та спосіб, передав отримані від вищевказаних жінок документи ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин, підшукав жінок, які мають статус інваліда ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та багатодітних одиноких матерів ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та отримав від них, за невстановлених обставин, під приводом отримання гуманітарної допомоги на дітей копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені вказаних жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану.
В подальшому, ОСОБА_5 , у період з 19.08.2022 по 17.10.2023 володіючи копіями відповідних документів багатодітних ОСОБА_54 , ОСОБА_53 , ОСОБА_71 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_72 , ОСОБА_59 , інваліда ОСОБА_61 та чоловіків призивного віку ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб надав їх ОСОБА_10 для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану.
ОСОБА_10 , згідно з розробленим планом ОСОБА_5 , у період з 19.08.2022 по 17.10.2023, перебуваючи в Васильківському відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, отримала підписи в заявах про визнання батьківства від вищезазначених жінок, яких підшукав та супроводжував ОСОБА_11 , підготувала, оформила справи та внесла відомості про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:
-ОСОБА_24 неповнолітніх ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-ОСОБА_22 неповнолітнього ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-ОСОБА_23 неповнолітніх ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-ОСОБА_25 неповнолітнього ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-ОСОБА_27 неповнолітніх ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-ОСОБА_26 неповнолітніх ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-ОСОБА_28 неповнолітнього ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-ОСОБА_82 неповнолітнього ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-ОСОБА_15 неповнолітнього ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-ОСОБА_14 неповнолітніх ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-ОСОБА_29 неповнолітніх ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-ОСОБА_19 неповнолітньої ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-ОСОБА_31 неповнолітнього ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-ОСОБА_18 неповнолітніх ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
-ОСОБА_91 , неповнолітніх ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-ОСОБА_36 малолітнього ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
-ОСОБА_95 , малолітньої ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Крім того, ОСОБА_10 , згідно з розробленим планом ОСОБА_5 , 13.09.2023 перебуваючи в Васильківському відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, отримала підпис в заяві про укладення шлюбу від ОСОБА_61 , підготувала, оформила справу та внесла відомості про укладення шлюбу між ОСОБА_16 та жінкою з інвалідністю ОСОБА_61 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах.
У результаті вищевказаних дій ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_97 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_98 , ОСОБА_36 , ОСОБА_99 отримали право безперешкодного перетину кордону та перетнули державний кордон України як багатодітний батько.
Також, в результаті вищевказаних дій ОСОБА_16 , отримав право безперешкодного перетину кордону та перетнув державний кордон України з підстави супроводу жінки інваліда.
Крім того, ОСОБА_5 , у період з 26.09.2022 по 13.12.2023 володіючи копіями відповідних документів багатодітних ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 , ОСОБА_68 , ОСОБА_70 та чоловіків призивного віку ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_34 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 яким обмежено виїзд за межі України у зв'язку із введенням на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб надав їх ОСОБА_9 для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану.
ОСОБА_9 , згідно з розробленим планом ОСОБА_5 , у період з з 26.09.2022 по 13.12.2023, перебуваючи у відділі ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районів міста Дніпра, отримала підписи в заявах про визнання батьківства від ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_57 , яких підшукав та супроводжував ОСОБА_11 та ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_70 , яких підшукав та супроводжував ОСОБА_5 , підготувала, оформила справи та внесла відомості відносно неповнолітніх дітей ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_70 , про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:
-ОСОБА_21 неповнолітніх ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , та ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
-ОСОБА_107 неповнолітнього ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
-ОСОБА_12 неповнолітніх ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
-ОСОБА_111 неповнолітньої ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;
-ОСОБА_113 неповнолітньої ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
-ОСОБА_42 неповнолітнього ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Крім того, ОСОБА_9 , згідно з розробленим планом ОСОБА_5 , у період з 26.09.2022 по 13.12.2023 відправила до інших відділів ДРАЦС Дніпропетровської області справи про визнання батьківства відносно неповнолітніх дітей ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 , ОСОБА_68 для внесення змін про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, які надалі були внесені, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:
-ОСОБА_13 неповнолітніх ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;
-ОСОБА_20 неповнолітніх ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
-ОСОБА_32 неповнолітніх ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
-ОСОБА_17 неповнолітньої ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-ОСОБА_124 неповнолітнього ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
-ОСОБА_126 неповнолітньої ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
-ОСОБА_128 неповнолітніх ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .
У результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_131 , ОСОБА_12 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 отримали право безперешкодного перетину кордону та перетнули державний кордон України як багатодітний батько.
Таким чином, у період з серпня 2022 року до 10.01.2024 організованою групою здійснено сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод 31 чоловіку призивного віку.
Комунікація між ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особами, що мають намір перетнути державний кордон, здійснювалась за допомогою особистих зустрічей, засобами телефонного зв'язку, а також шляхом обміну текстовими, голосовими, мультимедійними повідомленнями у відповідних мобільних додатках - месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «Signal».
Організовану групу викрито за допомогою проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою).
У ході проведення НСРД, а також огляду мобільного телефону ОСОБА_9 встановлено осіб інших співучасників у складі організованої групи, а також докази їх протиправної діяльності.
Наявність у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ознак кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи, обґрунтовується наступними доказами:
- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , в яких задокументовано факти зустрічей вказаних осіб між собою та з ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , приватного спілкування між фігурантами щодо пошуку клієнтів, жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;
- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в яких зафіксовано факт спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_11 щодо розподілу грошових коштів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, пошуку чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України, пошуку жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів. Крім того, встановлено факт спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_9 щодо отримання копій документів, внесення змін в Реєстр актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;
- протоколом допиту як підозрюваного ОСОБА_138 , який вказав, що йому відомі ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , які просили його в телефонних розмовах знайти жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для того, щоб у подальшому необхідні чоловіки призивного віку могли безперешкодно виїхати закордон, крім того, ОСОБА_11 повідомляв підозрюваному про суму від 3000 доларів США, яку отримують ОСОБА_11 та ОСОБА_5 від кожного чоловіка, якому вони сприяли в незаконному переправленні через державний кордон України;
- протоколами допиту як свідків громадян ОСОБА_139 та ОСОБА_140 , які вказали, що вони зустрічалися із ОСОБА_11 , який просив вказаних свідків допомогти з пошуком жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів та повідомляв свідкам про суму в 6000 доларів США, яку отримують ОСОБА_11 та ОСОБА_5 від кожного чоловіка, якому вони сприяли в незаконному переправленні через державний кордон України;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , в якому зафіксовано обмін текстовими, голосовими та мультимедійними повідомленнями між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 щодо розподілу грошових коштів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;
- речовими доказами, вилученими в результаті тимчасових доступів до документів Васильківського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Новомосковського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, та обшуку Відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районах м. Дніпро (справи про визнання батьківства та укладення (розірвання) шлюбу);
- інформацією з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо встановлення фактів систематичних перерахунків грошових коштів від ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_9
- протоколами обшуків;
- висновками судової експертизи аудіозвукозаписів;
- показаннями інших свідків.
За сукупністю дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.3 ст.27, ч.3 ст.332 КК України - організація сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.362 КК України - організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненої організованою групою, а також за ч.3 ст.27, ч.3 чт.28, ч.3 ст.362 КК України - організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненої повторно, вчиненої організованою групою.
24 січня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
24 січня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
21 лютого 2024 року суддею Дніпровського апеляційного суду до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 07.04.2024.
08 березня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.
17 травня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України.
20 травня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 10.07.2024.
22.06.2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України.
06.07.2024 було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 06.09.2024.
13.08.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчий зазначає, що метою застосування запобіжного заходу задля забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання за скоєне правопорушення; враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, за який законом про кримінальну відповідальність, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років, а також наявність ризику, який дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому просить задовольнити клопотання і застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, а саме: до 10.10.2024 року, без застосування електронних засобів контролю та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, або суду за першою вимогою; в період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 годин не залишати місце проживання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, пояснив, що лише запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе запобігти зазначеним в клопотанні ризикам.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, до його початку надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання розглянути на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках та за встановленою процедурою.
Згідно п.1 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Як зазначено у ст.178 КПК України передбачені обставини, що повинні бути враховані при обранні запобіжного заходу, зокрема такі як вагомість доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість кримінального правопорушення, у вчинення якого підозрюється особа, вік підозрюваного і стан його здоров'я, його репутація, майновий стан, наявність судимостей та інші обставини.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового слідства та суду у зв'язку з тяжкістю покарання за вчинені нею кримінальні правопорушення, оскільки після обрання їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту їй було повідомлено про підозру у вчиненні інших тяжких кримінальних правопорушень; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю до 10.10.2024 року та покласти на підозрюваного такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, або суду за першою вимогою; в період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 годин не залишати місце проживання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-179, 184, 193, 194, 196 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, у межах строку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 виконання наступних обов'язків:
-прибувати до слідчого, прокурора, або суду за першою вимогою;
-в період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 годин не залишати місце проживання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування зі свідками.
Зазначені обов'язки застосовуються до підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року.
Продовження строку можливе у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.
У разі невиконання вищевказаних зобов'язань до підозрюваного може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід.
Вручити копію ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1