ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про залучення третіх осіб та відкладення підготовчого засідання у справі
м. Київ
11.09.2024Справа № 910/9589/24
Суддя Господарського суду міста Києва ДЖАРТИ В. В., за участі секретаря судового засідання Рєпкіної Ю. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИ ФІНАНС"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія"
про стягнення частини заборгованості у розмірі 1 000 000,00 грн,
Представники учасників процесу згідно протоколу від 11.09.2024
У серпні 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖИ ФІНАНС" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія" про стягнення частини заборгованості у розмірі 1 000 000,00 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані ухиленням відповідача від виконання обов'язку повернення кредитних коштів.
Ухвалою від 26.06.2024 вирішено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в справі № 910/9589/24, здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 11.09.2024.
05.08.2024 через систему "Електронний суд" надійшла заява відповідача про залишення позову без розгляду.
23.08.2024 через систему "Електронний суд" надійшов відзив на позовну заяву.
28.08.2024 через систему "Електронний суд" надійшла відповідь на відзив.
03.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшли заперечення на відповідь на відзив.
09.09.2024 через систему "Електронний суд" від відповідача надійшли додаткові пояснення, клопотання про долучення доказів, про витребування доказів, про відкладення розгляду справи та про залучення до участі у справі третіх осіб.
У підготовче засідання 11.09.2024 прибули представники сторін та надали пояснення.
Представник відповідача у засіданні підтримала подану 05.08.2024 заяву про залишення позову без розгляду з підстав зловживання позивачем процесуальними правами шляхом подання втретє позовної заяви у даній справі однакової з позовними заявами від 26.02.2024 та від 23.05.2024 у справах 910/2262/24 та 910/6357/24 відповідно з аналогічним предметом і з аналогічних підстав.
Представник позивача заперечив проти задоволення зазначеної заяви як безпідставної.
Заслухавши у засіданні представників сторін суд протокольною ухвалою відмовив у задоволенні заяви відповідача про залишення позову без розгляду оскільки визнання дій сторони як зловживання процесуальними правами є дискреційними повноваженнями суду. Також суд зазначив, що подання позову не може вважатися зловживанням, а є реалізацією конституційних прав сторони на судовий захист.
Також представник відповідача у засіданні підтримала клопотань про витребування доказів заявленого у відзиві та зареєстрованого 09.09.2024 відповідно до яких просила суд:
" 3. Витребувати у ТОВ "Діджи фінанс" повний розрахунок заборгованості в розмірі 1000000,00грн. із зазначенням видів щомісячних платежів та строків нарахування таких сум, що входять до суми позовної вимоги.
4. Витребувати у ТОВ "Діджи фінанс" повний розрахунок "основний борг ЕКВ" в розмірі 44 000 000,00грн., "відсотки ЕКВ" в розмірі 35 975 372,36грн., "борг всього ЕКВ" в розмірі 79 972 372,36грн. із зазначенням видів щомісячних платежів та строків нарахування таких сум згідно додатку до договору відступлення права вимоги № GL15N624963-2 від 06.11.2023р.
5. Витребувати у ТОВ "Діджи фінанс" копії первинних документів щодо нарахування позивачем заборгованості в розмірі 1 000 000,00грн.
6. Витребувати у ТОВ "Діджи фінанс" копії договору застави № 03/Ю/З від 31.05.2019р. майнових прав на грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія", укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія", з додатками до нього, перелік яких визначений на стор. 3 додатку № 1 до договору відступлення права вимоги № GL15N624963-2 від 06.11.2023р.
7. Витребувати у ТОВ "Діджи фінанс" копії копію договору банківського вкладу № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. в розмірі 45 150 000,00грн., укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія", з розрахунком нарахувань відсотків по депозитному вкладу за період дії даного договору
8. Витребувати у ПАТ "Місто банк" копію договору банківського вкладу № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. в розмірі 45 150 000,00грн., укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія", а також повний розрахунок нарахованих відсотків по депозитному вкладу за період дії даного договору."
А також витребувати у Національного Банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
" 1. копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо продовження строку тимчасової адміністрації в AT Місто Банк на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно) від 12 січня 2021 року № 25;
2. копію рішення (витягу з рішення) виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження умов продажу активів АТ "Місто банк" № 1135 від 18.09.2023р.;
3. Копії договору застави № 03/Ю/З від 31.05.2019р. майнових прав на грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія", та додаткових угод № 1 від 27.06.2019р., № 2 від 29.07.2019р., № 3 від 28.08.2019р., № 4 від 26.09.2019р., № 5 від 08.10.2019р., № 6 від 25.10.2019р., № 7 від 22.11.2019р., № 8 від 20.12.2019р., № 9 від 17.01.2020р., № 10 від 14.02.2020р., № 11 від 13.03.2020р., № 12 від 10.04.2020р., № 13 від 12.05.2020р., № 14 від 10.06.2020р., № 15 від 10.07.2020р., № 16 від 10.08.2020р., № 17 від 09.09.2020р., № 18 від 09.10.2020р., № 19 від 06.11.2020р.. № 20 від 04.12.2020р. до договору застави № 03/Ю/З від 31.05.2019р.;
4. Копії договору банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця, укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), та всіх додаткових угод до договору № 06/Ю-Д від 29.05.2019р.;
5. Розрахунок нарахувань та виплат відсотків на банківський депозитний вклад в розмірі 45 000 000,00грн. за договором № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. з моменту укладання даного договору (з 29.05.2019р.) до закінчення дії договору або на даний час;
6. Розрахунок по тілу кредиту та нарахованих відсотків за користування кредитними коштами за договором № 03/Ю від 31.05.2019р. та додатковими угодами № 1 від 27.06.2019р., № 2 від 29.07.2019р., № 3 від 28.08.2019р., № 4 від 26.09.2019р., № 5 від 08.10.2019р., № 6 від 25.10.2019р., № 7 від 22.11.2019р., № 8 від 20.12.2019р., № 9 від 17.01.2020р., № 10 від 14.02.2020р., № 11 від 13.03.2020р., № 12 від 10.04.2020р., № 13 від 12.05.2020р., № 14 від 10.06.2020р., № 15 від 10.07.2020р., № 16 від 10.08.2020р., № 17 від 09.09.2020р., № 18 від 09.10.2020р., № 19 від 06.11.2020р.. № 20 від 04.12.2020р. до кредитного договору № 03/Ю від 31.05.2019р. за період з 31.05.2019р. по 06.11.2023р.;
7. Розрахунок "основний борг ЕКВ" в розмірі 44 000 000,00грн., "відсотки ЕКВ" в розмірі 35 975 372,36грн., "борг всього ЕКВ" в розмірі 79 972 372,36грн., які визначені у додатку № 1 до договору відступлення права вимоги № GL15N624963-2 від 06.11.2023р., укладеного між ПАТ "Місто банк" і ТОВ "Діджи фінанс", в т.ч. за кредитним договором № 03/Ю від 31.05.2019р. (боржник ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія") із зазначенням видів щомісячних платежів;
8. Копії документів про списання грошових коштів з банківського рахунку депозитного вкладу № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604) в розмірі 45 150 000,00грн., відсотків, що були нараховані ПАТ "Місто банк" на депозитний вклад в період дії договору банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця, укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), та всіх додаткових угод до договору № 06/Ю-Д від 29.05.2019р., в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 03/Ю від 31.05.2019р., укладеним між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604);
9. Копії документів про зарахування на банківський рахунок ПАТ "Місто банк", та/ або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та/або Національного банку України грошових коштів з банківського рахунку депозитного вкладу № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604) в розмірі 45 150 000,00грн., відсотків, що були нараховані ПАТ "Місто банк" на депозитний вклад в період дії договору банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця, укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), та всіх додаткових угод до договору № 06/Ю-Д від 29.05.2019р., в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 03/Ю від 31.05.2019р., укладеним між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604);
10. Інформацію щодо знаходження на рахунку депозитного вкладу, відкритому у АТ "Місто банк", грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" в розмірі 45 150 000,00грн. за договором банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця, укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), та відсотків, нарахованих на вказаний депозитний вклад, станом на 30.08.2021р., на 24.12.2021р., на 06.11.2023р.;
11. Інформацію чи були повернуті ПАТ "Місто банк" грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" депозитного вкладу в розмірі 45 150 000,00грн. та/або відсотки, нараховані на депозитний вклад, за договором банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця, укладеного між ПАТ "Місто Банк" і ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604) у період з моменту укладання зазначеного договору (тобто, з 29.05.2019р.) по даний час;
12. Інформацію про здійснення зарахування однорідних вимог ПАТ "Місто банк" та ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" за кредитним договором № 03/Ю від 31.05.2019р., договору застави № 03/Ю/З від 31.05.2019р. майнових прав на грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), договору банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 46 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":
13. Інформацію чи були зняті обмеження із заставного майна за договором застави № 03/Ю/З від 31.05.2019р. - з майнових прав на грошові кошти ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 32312604), покладені на депозит за договором банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. на умовах: без права поповнення вкладу зі сплатою процентів щомісяця;
14. Список/перелік осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання кредитних зобов'язань перед ПАТ "Місто банк", складеного протягом 15 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ "Місто банк" з ринку;
15. Письмове повідомлення ПАТ "Місто банк" або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про заблокування грошових коштів за договором банківського вкладу (депозиту) № 06/Ю-Д від 29.05.2019р. (45 150 000,00грн. та відсотків, нарахованих на депозитний вклад), яке мало бути направлено ТОВ "Міжрегіональна транспортна компанія";
16. копію акту приймання-передачі документів, що стосуються фінансово- господарської діяльності АТ "Місто банк", на зберігання від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до архіву Національного банку України;
17. інформацію щодо звернення ТОВ "Діджи фінанс" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогою щодо отримання предмета застави за договором № 06/Ю-З від 31.05.2019р., що є предметом договору відступлення права вимоги № GL15N624963-2 від 06.11.2023р.;
18. копію акту приймання-передачі за договором відступлення права вимоги № GL15N624963-2 від 06.11.2023р."
Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання про витребування доказів та зазначив, що частина заявлених до витребування документів вже міститься в матеріалах справи, а інші документи не стосуються предмета спору у справі.
Заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи суд протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів від 06.09.2024, яке зареєстровано 09.09.2024 оскільки відповідачем не доведено неможливість самостійного отримання заявлених до витребування документів та частина запитуваних до витребування документів виходять за межі розгляду справи та не стосуються предмета спору у справі.
Окрім того, представник відповідача у засіданні підтримала клопотання про залучення до участі у справі третіми особами, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у справі Національного банку України, Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з огляду на їх юридичну заінтересованість, що ґрунтується на матеріально-правових відносинах з однією зі сторін у даній справі та припущенням, що судове рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки зазначених осіб.
Водночас, у поданій заяві відповідачем не наведено обставин, які свідчать про необхідність залучення до участі у справі третьою особою Національного банку України.
Позивач заперечив проти задоволення клопотання оскільки рішення у даній справі, на думку позивача, не вплине на права та обов'язки заявлених до залучення осіб.
За результатами розгляду заяви відповідача про залучення третіх осіб суд зазначає наступне.
Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (частина 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України).
Предмет спору у справі № 910/9589/24 пов'язаний з виконанням Кредитного договору. укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія" та Публічним акціонерним товариством "Місто Банк" (далі - Банк).
Згідно статті 35 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.
Оскільки станом на момент розгляд справи Публічне акціонерне товариство "Місто Банк" перебуває у процедурі ліквідації та повноваження ліквідатора делеговані уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, вирішення спору про визнання погашеними грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна транспортна компанія" вплине на розмір ліквідаційної маси банку, суд дійшов висновку, що рішення в даній справі може вплинути безпосередньо на права та обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Таким чином, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників судового процесу, суд дійшов висновку про необхідність залучення Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
Також суд дійшов висновку про необхідність надання позивачу часу на подання актуального розрахунку заборгованості за спірним кредитним договором, частина якої заявлена до стягнення у межах даного спору та доказів направлення позову з додатками залученим третім особам.
Відповідно до пунктів 1, 2, 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв'язку з неявкою в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання, першою неявкою в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.
З огляду на зазначене вище, враховуючи залучення до участі у справі третьої особи, з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників справи, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13, 14, 15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи в підготовчому судовому засіданні для повідомлення третьої особи та надання можливості сторонам подати всі необхідні докази та пояснення.
Керуючись статтями 50, 119, 120, 121, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. У задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду від 05.08.2024 відмовити.
2. У задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів заявленого у відзиві відмовити.
3. У задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів від 09.09.2024 відмовити.
4. Заяву відповідача про залучення третіх осіб задовольнити частково.
5. Залучити до участі у справі третьою особою 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Січових Стрільців, будинок 17; ідентифікаційний код 21708016).
6. Залучити до участі у справі третьою особою 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство "Місто Банк" (65002, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 11; ідентифікаційний код 20966466).
7. Зобов'язати позивача направити на адресу залучених третіх осіб копію позовної заяви з додатками, докази подати до суду.
8. Запропонувати третім особам у строк протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву, складені з урахуванням вимог статті 168 ГПК України.
9. Запропонувати позивачу подати до суду у строк до 01.10.2024:
- актуальний розрахунок заборгованості за спірним кредитним договором, частина якої заявлена до стягнення у межах даного спору.
10. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/9589/24 на 07.10.24 о 14:45 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5 .
11. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://ki.arbitr.gov.ua), а також в електронних кабінетах в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі "Електронний суд".
12. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 04.10.2024. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану електронним підписом), через систему Електронного суду, через відділ діловодства та документообігу (канцелярія).
13. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.