Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11233/24
13 вересня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105070000351 від 23.02.2022,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 2 ст. 186 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2022 приблизно о 01:00 год. невстановлені особи, перебуваючи на алеї між АДРЕСА_2 , відкрито, із застосуванням насильства, заволоділи майном, а саме мобільним телефоном марки "Samsung Galaxy a11" грошовими коштами в сумі 700 гривень, які знаходились у гаманці, та двома банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (кредитна картка) та № НОМЕР_3 (картка для виплат), що належать ОСОБА_5 . В подальшому з вказаних карток невідомими особами було знято грошові кошти на загальну суму приблизно 77 000 гривень, чим було завдано матеріальний збиток ОСОБА_5 .
Так, 29.08.2023 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що приблизно о 01:00 год. - 01:30 год. він сидів на лавиці на алеї поміж вулицями Верхній Вал і Нижній Вал, де до нього підійшли невідомі чоловіки, які його вдарили та відібрали телефон «SAMSUNG GALAXY A 11» ввімкнений. Потім повалили потерпілого ОСОБА_5 на землю, дістали гаманця з внутрішньої кишені куртки, в якому знаходились дві банківські картки (картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (кредитна картка) та № НОМЕР_3 (картка для виплат) та грошові кошти в сумі приблизно 700 гривень.
В подальшому, через декілька днів, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за випискою руху коштів, та встановив, що невідомі, злочинним шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 77000 гривень.
В ході досудового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав виписку по банківських рахунках з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитна картка) та № НОМЕР_3 (картка для виплат), що належать ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти, які знаходилися на вказаних рахунках знімались із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з цим, на теперішній час виникла необхідність встановити особу, яка проводила зняття грошових коштів та місцезнаходження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказана інформація, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у фотознімках з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт, в подальшому розслідуванні кримінального провадження може бути використане як доказ.
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації особи, що знімала готівку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Києві, а саме рахунків банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 19.02.2022.
Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022105070000351 від 23.02.2022 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12022105070000351 від 23.02.2022 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації особи, що знімала готівку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Києві, а саме з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 19.02.2022.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1