Справа №638/13352/24
Провадження № 1-кс/638/2511/24
13 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226050000188 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226050000188 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області досудове розслідування кримінального провадження № 12024226050000188 від 18.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
3 матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.07.2024 о 11.40 до Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області, надійшло звернення ДКП №378751 про те, що 16.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_6 , з проханням позичити кошти на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 18000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів у сумі 18632 гривень на вищевказану банківську картку, але в подальшому, як виявилось сторінку товариша месенджері "Телеграм" зламали шахраї.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він тимчасового перебуває у місті Ізюм Харківської області, так як являється військовослужбовцем вч НОМЕР_2 та виконує бойові завдання. 16.07.2024 о 14:39 ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від давнього товариша ОСОБА_6 , з яким вони раніше разом працювали, з проханням позичити кошти у сумі 18000 гривень та відправив банківську картку НОМЕР_1 , на яку необхідно було здійснити переказ, на що ОСОБА_5 погодився, так як знав, що товариш зможе повернути ці кошти та здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на вищезазначену банківську картку у сумі 18632 гривень. Після переказу, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , щоб дізнатися чи надійшли кошти, на що товариш підняв слухавку та повідомив, що його сторінку в месенджері «Телеграм» зламали шахраї, так як повідомлення про позику він не надсилав, тому не треба було здійснювати переказ коштів. Після чого, виявивши вищевикладене, ОСОБА_5 вирішив звернутись до співробітників поліції.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ код НОМЕР_5 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 16.07.2024 по 20.07.2024 3 можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_1 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «TAS2U» по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 16.07.2024 по 20.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області досудове розслідування кримінального провадження № 12024226050000188 від 18.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Дізнавачем у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головної установи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або в іншому визначеному Банком відділенні, що разташоване в м. Харкові, а саме до:
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив'язування;
- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «TAS2U»;
- інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 16.07.2024 по 20.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- документів, про рух коштів за період з 16.07.2024 по 20.07.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів;
- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226050000188 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головної установи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або в іншому визначеному Банком відділенні, що разташоване в м. Харкові, а саме до:
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив'язування;
- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «TAS2U»;
- інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 16.07.2024 по 20.07.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- документів, про рух коштів за період з 16.07.2024 по 20.07.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів;
- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1