Справа №638/2790/24
Провадження № 1-кс/638/2501/24
13 вересня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000104 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000104 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа під виглядом працівника банка заволоділа грошовими коштами у сумі 35635 грн., які остання переказала на банківську карту НОМЕР_1 , тим самим спричинено матеріальний збиток останній.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.02.2024 їй зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_2 , який представився як працівник служби безпеки банку, далі дана особа повідомила їй, що потрібно пройти опитування, для того, щоб її банківські карти не заблокували. Далі ОСОБА_5 , зайшла до застосунку А-банку та почала водити в графу переказів банківську карту НОМЕР_1 , та здійснила чотири перекази грошових коштів у загальній сумі 35635 грн. на дану банківську карту, яку їй повідомив працівник банку. Після чого працівник банку повідомив, що через 10 хвилин її грошові кошти повернуться.
На теперішній момент гр. ОСОБА_5 грошові кошти не повернули.
10.04.2024 було отримано тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти НОМЕР_1 , яку було отримано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, від 20.02.2024 справа №638/2790/24 провадження №1-кс/638/776/24.
Під час огляду даної інформації у файлі з назвою « НОМЕР_1 » було виявлено виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 05.02.2024 по 05.02.2024.
Під час огляду даної виписку було виявлено, грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_5 , заходять на дану банківську карту, а саме:
-05.02.2024 о 15:35 зарахування грошових коштів у сумі 15000 грн.
-05.02.2024 о 15:51 зарахування грошових коштів у сумі 9500 грн.
-05.02.2024 о 17:16 зарахування грошових коштів у сумі 3800 грн.
-05.02.2024 о 16:01 зарахування грошових коштів у сумі 5800 грн.
Після чого дані грошові кошти акумулюються та шляхом переказі відправляються на банківські карти та рахунки, а саме:
-05.02.2024 о 16:05 переказ грошових коштів у сумі 5800 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 05 лютого 2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, викладені у клопотанні обставини не підтверджуються доданими до нього доказами. Зокрема, з доданих до клопотання документів не вбачається підтверджень, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв'язку із недоведеністю необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000104 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1