Справа № 182/3065/24
Провадження № 1-кс/0182/919/2024
Іменем України
09.09.2024 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: а саме: - інформація про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.04.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 14.04.2024 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 14.04.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 23 квітня 2024 року розпочато кримінальне провадження №12024046340000151 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, 15.04.2024 р. через інтернет мережу на сторінці « ОСОБА_6 » у мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 11390, які заявниця самостійно, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримала.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме до рахунку НОМЕР_3 , при аналізі якої встановлено, що вона належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований у АДРЕСА_2 . Крім того , встановлено, що 15.04.2024 р. грошові кошти у сумі 12270 грн. о 10.13 год. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак кому він належить встановити без отримання доступу до інформації неможливо. Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і може містити інформацію, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.04.2024 року розпочато кримінальне провадження №12024046340000151 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, 15.04.2024 р. через інтернет мережу на сторінці « ОСОБА_6 » у мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 11390, які заявниця самостійно, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримала (а.п.6). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, вона в соцмержі Інстаграм перейшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , під час перегляду якої побачила, що на ній продають техніку за нижчими від ринку цінами, продавці пояснювали в діалозі, що техніка є конфіскованою з Європи, а тому такі низькі ціни. Вона бачила відгуки на сторінці, а тому вирішила здійснити замовлення мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 11390 гривень. Продавець повідомив, що товар вони привозять лише по повній передплаті та надали реквізити для сплати на банківський рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона здійснила переказ, після чого її заблокував продавець і перестав виходити на зв'язок (а.п.8). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.04.2024 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 14.04.2024 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 14.04.2024 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1