ЄУН: 336/8884/24
Провадження №: 1-кс/336/875/2024
Іменем України
11 вересня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000205 від 12.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000205 від 12.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виписок по рахунку банківської картки із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 11.04.2024 року до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції при всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.
При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 11.04.2024 року грошовими коштами ОСОБА_3 , який зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно о 17.00 годині перерахував на іншу картку грошові кошти на суму у розмірі 16000 гривень.
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 11.04.2024 року ОСОБА_4 у месенджер Телеграм написав знайомий, який почав просити гроші в борг у сумі 16000 гривень до 11.00 години наступного дня. На пропозицію ОСОБА_4 погодився та йому було надано номер картки, на яку перерахував 16000 гривень. Після чого зателефонував знайомому аби дізнатися на що йому потрібні кошти, але останній повідомив, що його аккаунт в Телеграм було зламано та доступу до нього не має. Після чого зрозумів, що потрапив на шахраїв, тому вважає себе потерпілим.
Згідно з копіями виписки по картці/рахунку та платіжної інструкції від 11.04.2024 року, ОСОБА_4 11.04.2024 року о 17.17 годині перерахував 16000 гривень на іншу банківську картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку за 11.04.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.
Водночас, підстав для надання дізнавачам доступу до ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період слідчий суддя не вбачає у зв'язку з відсутністю обґрунтування необхідності отримання даних відомостей.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12024087080000205 від 12.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 11.04.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції при всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1