Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7004/24
Номер провадження 1-кс/711/1831/24
12 вересня 2024 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду в м. Черкаси клопотання старшого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000272 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника ГО "Громадянська допомога" щодо змови посадових осіб державних підприємств та суб'єктів господарської діяльності направленої на умисному заниженні врожайності зерна сільськогосподарських культур та заниженні класу зерна на земельних ділянках державної форми власності на території Черкаської області, з метою привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств, вчиненої в умовах воєнного стану.
За даним фактом 23.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250000000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що в заяві про вчинення злочинів яка надійшла від заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що до організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять неодноразові повідомлення від громадян, які вказують на неправомірні дії осіб із числа посадовців Державних підприємств і закладів освіти та пов'язаних із ними суб'єктів підприємницької діяльності з приводу нецільового використання земель державної форми власності.
До таких підприємств відносяться, зокрема:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 );
- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 );
- ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 );
- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 );
- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 );
- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_9 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 ).
Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».
В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно не обробляє виділені земельні ділянки, дослідну діяльність на них не здійснює, а посадові особи вказаного підприємства фактично передали земельні ділянки державної форми власності суб'єктам господарської діяльності для використання їх в комерційній діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.
Крім того це підприємство, а також вище зазначені, які в своїй діяльності використовують державні землі виділені їм з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», під час обробітку земельних ділянок умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 % чи занижується клас зерна, з метою його подальшого продажу та привласнення отриманих від його реалізації коштів посадовими особами цих підприємств.
Крім того існує і інша схема, протиправного використання державних земель, за якою укладаються збиткові договори поставки зерна, де посадовими особами державних підприємств та суб'єктів господарської діяльності, свідомо занижується ринкова вартість зерна.
Окремо треба наголосити, що всі зазначені вище підприємства створені як дослідні установи, а землі їм виділені для проведення на них наукової роботи з метою виведення нових сортів та поліпшення врожайності сільськогосподарських рослин. Проте фактично землі використовуються для комерційної діяльності, без проведення на них дослідної діяльності та проводиться вирощування комерційно витребуваних рослин, таких як соняшник, кукурудза, рапс, пшениця, тощо.
Те саме стосується і використання земель, наданих вище зазначеним навчальним закладам для використання для в учбовій діяльності для дослідних та навчальних цілей. Фактично ці землі використовуються для комерційних цілей.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному факту, а саме розвід опитування, аналізу неодноразових повідомлень від громадян, які вказують на неправомірні дії осіб із числа посадовців Державних підприємств і закладів освіти та пов'язаних із ними суб'єктів підприємницької діяльності з приводу нецільового використання земель державної форми власності.
В ході аналізу отриманої інформації було встановлено групу осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також силами УОТЗ ГУНП в Черкаській області було отримано інформацію про мобільні термінали з абонентськими номерами, якими користується дана група осіб, до складу якої входять:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , працює: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 , працює: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , працює: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 , працює: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 , працює: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 , працює: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 , працює: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 , працює: ІНФОРМАЦІЯ_23 .
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_19 , працює: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході проведення негласних слідчих(розшукових) дій відносно вказаних осіб було встановлено номери мобільних телефонів та їх власників, які разом із вказаними особами мають причетність до умисного зниження врожайності зерна сільськогосподарських культур та зниження класу зерна на земельних ділянках державної форми власності та території Черкаської області, з метою привласнення отриманих від його реалізації коштів, а саме:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 , яка згідно встановленої інформації працює юристом на « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та вирішує питання юридичного характеру щодо ведення протиправної діяльності на вказаному господарстві.
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , який згідно встановленої інформації працює агрономом на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НИВА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та здійснює координацію дій, пов'язану з завантаженням автомобілів зібраним урожаєм та їх відправку за вказівками ОСОБА_11
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_22 , яка згідно встановленої інформації веде бухгалтерію на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НИВА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та здійснює діяльність, пов'язану з формуванням завантажень автомобілів зібраним урожаєм.
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером НОМЕР_23 ,
Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено ще одне державне підприємство, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має земельні ділянки на території Черкаської області. Згідно реєстру речових прав земельна ділянка з кадастровим номером: 7121810100:01:003:0428 площею 8.5846 га, державної форми власності, з призначенням для дослідних і навчальних цілей, землі сільськогосподарського призначення, в межах м. Кам'янка, Кам'янського району, Черкаської області, правокористувачем якої є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відноситься до земель Державної власності. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було отримано інформацію про те, що уповноважені особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_24 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 , користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_25 та НОМЕР_26 разом з невстановленими, на даний час, особами здійснили засів вказаної земельної ділянки такими культурами як соняшник та соя, з метою отримання грошових коштів від їх незаконної реалізації, з подальшим ухиленням від обліку.
З метою перевірки та встановлення факту направленого на умисному заниженні врожайності зерна сільськогосподарських культур та заниженні класу зерна на земельних ділянках державної форми власності, встановлення періодів, дат та часу спільного перебування в одних місцях, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю від операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку, щодо мобільних номерів які перебували у їх користуванні.
Зокрема, отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування і вона може бути використана як доказ в суді. За допомогою аналізу отриманої інформації можливо встановити місця перебування вищевказаних осіб під час телефонних з'єднань та використання мережі Інтернет, зокрема зафіксувати неправомірні дії осіб із числа посадовців Державних підприємств і закладів освіти та пов'язаних із ними суб'єктів підприємницької діяльності з приводу нецільового використання земель державної форми власності.
Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та абонентів які використовували пристрої з ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , за період з 01.01.2023 по 01.09.2024, а саме:
- типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);
- дати, час та тривалість з'єднань з прив'язкою до базових станцій в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості абонентських номерів.
Зобов'язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » виготовити документ з вищевказаною інформацією на паперовому або електронному носії для подальшого її вилучення слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1