смт Новомиколаївка
Іменем України
11 вересня 2024 року ЄУ № 322/1622/24 (Провадження № 1-кс/322/207/24)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за №12024082300000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082300000124 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.08.2024, приблизно о 15:30, невстановлена особа, за допомогою посилань, з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом отримання грошової допомоги, шахрайським шляхом отримала дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , після чого незаконно заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 4400 гривень, та які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаними діями ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 4400 гривень. (ЄО №2175 від 22.08.2024)
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082300000124 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні картку № НОМЕР_1 . 21.08.2024, приблизно о 15 годині ранку, передивляючись соціальну мережу «Фейсбук», натрапила на об'яву, в якій було зазначено що на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна було отримати грошову допомогу в сумі приблизно 8000 гривень. Перейшла за посиланням, та вибрала пункт «Отримати допомогу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі запропонувало ввести дані картки та пін-код, після чого ввела дані картки та пін-код від неї. В подальшому, приблизно о 15:30 того ж дня, прийшли смс-сповіщення про те, що з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти трьома транзакціями в сумі 2000, 2000, 400 гривень, на загальну суму 4400 гривень.
Також, стало відомо що гроші в сумі 4400 гривень були переведені з картки № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по картці НОМЕР_2 .
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).
За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.
Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024082300000124 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.
Потерпілий у провадженні є військовослужбовцем, відповідно, отримання інформації щодо його банківської картки є вкрай ускладненим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути отримана у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.
Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і можуть бути отримані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і становлять банківську таємницю, по картці № НОМЕР_2 , а саме:
- документів на відкриття вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 і відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 годин 21.08.2024 до 23:59 години 21.08.2024;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по банківській картці № НОМЕР_2 , через касу у відділеннях, за період з 00:00 годин 21.08.2024 до 23:59 години 21.08.2024;
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 11.11.2024.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1