Справа № 953/6003/24
Провадження № 1-кс/953/6670/24
11 вересня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024220000000809 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області, що входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містить банківську таємницю, за період з 23.04.2023 по 26.06.2024,а саме:
-інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було випущено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущені за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цих осіб, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 23.04.2023 по 26.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких видані банківські картки за наступними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.04.2023 по 26.06.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на наступні обставини.
В провадженні слідчого відділення відділу спеціальної поліціїГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000809 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
26.06.2024 до ВСП ГУНП в Харківській області з 1-го відділу 5-го управління ДВКР СБ України надійшло повідомлення про те, що у квітні 2023 року військовослужбовець ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_10 шляхом зловживання довіри під вигаданим приводом заволодів грошовими коштами своїх товаришів по службі у великих розмірах, а саме 800000 грн.
Так, відповідно до повідомлення ДВКР СБ України, на початку 2023 року особовий склад взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_3 щомісяця здійснювали грошові внески у розмірі 30000 грн. з однієї особи на ремонт автотранспорту, що знаходився в забезпеченні ВЧ НОМЕР_3 . Грошові кошти перераховувались на особисті картки військовослужбовців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Вказівку збирати грошові кошти з особового складу взводу-матеріального технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 надав заступник командира батальйону ОСОБА_10 .
У квітні 2023 року заступник командира батальйону ОСОБА_10 наказав ОСОБА_12 перерахувати зібрані грошові кошти на його особисту картку, мотивуючи тим, що гроші підуть на ремонт автотранспорту, проте при перерахуванні коштів картка була заблокована через велику кількість транзакцій, у зв'язку з чим вдалося перерахувати лише 415000 грн. Частина зібраних грошових коштів була перерахована на іншу картку, яку надав ОСОБА_10 (близько 100000 грн.), залишок який залишився ОСОБА_10 (близько 300000 грн.) забрав готівкою. Таким чином загальна кількість грошових коштів, яка була передана ОСОБА_10 становила близько 800000 грн.
Проте, по теперішній час грошові кошти так і не були використанні на ремонт автотранспорту та/або повернені військовослужбовцям. Таким чином в діях заступника командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні встановлено номер банківської картки, випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущеної на ім'я заступника командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_3 лейтенанта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_4 , на яку здійснювався переказ зібраних з військовослужбовців грошових коштів з картки командира взводу матеріально-технічного забезпечення молодшого сержанта ОСОБА_12 .
29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено оптичний носій інформації - CD-R диск із вх. № НОМЕР_5 , на якому міститься інформація про документи, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_10 , відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, випущених на ім'я ОСОБА_10 за період з 01.04.2023 року по 26.06.2024.
В ході огляду вищевказаного оптичного носія інформації - CD-R диску із вх. № 10576007-ВБ, на якому міститься інформація про документи, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед іншого виявлено рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в ході огляду якого, серед іншого виявлено, що останній здійснив два наступних перекази:
-23.04.2023 о 19:27 год. ОСОБА_10 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 190050 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущену на ім'я ОСОБА_13 за № НОМЕР_1 ;
-23.04.2023 о 20:10 год. ОСОБА_10 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 190050 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущену на ім'я ОСОБА_14 за№ НОМЕР_2 .
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було випущено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущені за наступними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цих осіб, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 23.04.2023 по 26.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких видані банківські картки за наступними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.04.2023 по 26.06.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12024220000000809 від 26.06.2024, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області, що входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містить банківську таємницю, за період з 23.04.2023 по 26.06.2024,а саме:
-інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було випущено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущені за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цих осіб, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 23.04.2023 по 26.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім'я яких видані банківські картки за наступними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.04.2023 по 26.06.2024.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 листопада 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1