Справа № 286/3419/24
10 вересня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024060500000229 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкрити рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;
5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;
6) Повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060500000229 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 18.06.2024 о 12 годині ОСОБА_11 на мобільний телефон у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача, де необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону, що ОСОБА_11 зробила. В подальшому ОСОБА_11 надійшов цифровий код, який вона зазначила у черговому повідомленні. Внаслідок вказаних дій, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_11 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 59 000 грн. (без врахування комісії), в кількості 7-ми транзакцій, чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_11 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями:
1. 18.06.2024 о 12:37 в сумі: -29 000.00 грн., комісія: - 295.00 грн.; сума: - 29 295.00 грн.;
2. 18.06.2024 о 12:38 в сумі: -20 000.00 грн., комісія: - 205.00 грн.; сума: - 29 205.00 грн.;
3. 18.06.2024 о 12:41 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;
4. 18.06.2024 о 12:42 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;
5. 18.06.2024 о 12:42 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;
6. 18.06.2024 о 12:43 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;
7. 18.06.2024 о 12:43 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн..
26.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 59 000 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_11 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
При цьому, в наданих матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12024060500000229 від 21.06.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 18.06.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом з карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 гривень, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060500000229 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;
2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;
3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;
5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;
6) Повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно;
9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 01.09.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 10 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1