Справа № 481/1527/24
Провадж.№ 1-кс/481/564/2024
12.09.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020000742 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105020000742 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2024 року у невстановлений час та місці, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу палива, заволоділа грошовими коштами котрі заявниця зі своєї банківської картки перевела на банківську картку № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 22000 грн. (ЄО 21659 від 03.05.2024).
Відомості про дане кримінальне правопорушення (проступок) 04.05.2024 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024105020000742, правова кваліфікація правопорушення ч.1ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 03.05.2024 року близько 10:15 зв'язалась з громадянином, який представився ОСОБА_5 за мобільним номером НОМЕР_3 , для того щоб заправити автомобіль належний її хлопцеві, за зниженою ціною. Про зустріч вони домовились на заправці « ОСОБА_7 », що розташована на Дніпровській набережній Дарницького району, м.Києва. прибувши на місце, вона зателефонувала ОСОБА_5 і той повідомив, що зараз не може бути присутнім на місці, про те, там є його довірена особа, а саме ОСОБА_8 , номер мобільного НОМЕР_4 , зателефонувавши якому, останній їй повідомив, що вона має підійти до входу та сказати в чому вона одягнена, і коли вона надала вказану інформацію, він сказав заходити в середину поки він вимкнув камери спостереження і через термінал переслати кошти. Коли вона підійшла до терміналу ОСОБА_8 надав номер карти, який у потерпілої не зберігся, на яку вона скинула кошти в сумі 5000 гривень, після цього він підтвердив те, що кошти йому надійшли і після цього він надав ще дві різні картки на які вона зробила, ще два платежі по 5000 гривень і 2000 гривень, після чого чоловік їй перетелефонував та сказав, що оплата 2-шї транзакції не пройшла, і надіслав їй у вайбер номер карти, на яку вона надіслала кошти, а саме : НОМЕР_5 , про те, їй висвітилось, що карта не дійсна, про це вона сказала ОСОБА_8 , і він скинув їй ще одну картку в вайбері, а саме : НОМЕР_2 , на яку вона зробила два платежі по 5000 гривень, після чого скидала йому квитанції про оплату, на що він попрохав зачекати 5 хвилин, поки він перевірить всі платежі, а коли 5 хвилин пройшли, вона побачила, що ОСОБА_8 її заблокував, і при спробі до нього зателефонувати, виклик просто збивався, загальна сума збитку становить 22000 гривень.
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12024105020000742, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020000742, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №12024105020000742 від 04.05.2024 року належним чином не підтверджені.
Крім того слідчий суддя вважає необґрунтованим належним чином період надання відомостей про рух коштів (з моменту відкриття рахунку по теперішній час) по банківському рахунку потерпілої особи та вважає за необхідне надати доступ за проміжок часу близький до дня вчинення правопорушення (03.05.2024 року), а саме з 01.05.2024 року по 10.05.2024 року включно.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати,старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.05.2024 року по 10.05.2024 року;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 , в разі користування його власником wеb-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси та МАС-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.05.2024 року по 10.05.2024 року,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 12.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя