Справа№487/7375/23
Провадження №1-кс/487/4241/24
Іменем України
12.09.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000000453 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами того, що мешканці м. Херсон, за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють на території України кримінальні правопорушення -шахрайства, відносно водіїв таксі які використовують мобільний додаток «BOLT» на території України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «замовлення послуг таксі BOLT». Зазначені особи, використовують програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснює поповнення мобільного рахунку та здійснила доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів підконтрольні банківські картки.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «замовлення послуг таксі «Bolt». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.
Також в ході досудового розслідування співробітниками УКР ГУНП в Херсонській області, встановлено, що за допомогою додатків «СМАРТ-ГРОШІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ІНФОРМАЦІЯ_4 (Vodafone); Paycel (lifecell). з номерів сім-карт які використовують фігуранти для вчинення кримінальних правопорушень, здійснено перерахунок отриманих злочинним шляхом грошових коштів на банківські картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію, щодо власника банківської картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . (фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи);
-виписки про рух коштів за рахунком банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 26.07.2024; місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2022 по 26.07.2024;
-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 26.07.2024;
-інформацію про підключення та користування власником банківської карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.12.2022 по 31.03.2023;
-документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком 01.12.2022 по 26.07.2024роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);
-договір на обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;
-відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківської карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківською картою №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 26.07.2024, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.
Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023230000000453за ч.4 ст.190 КК України .
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000000453, а саме - - слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасово виконуючий обов'язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію, щодо власника банківської картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи);
-виписки про рух коштів за рахунком банківської картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 26.07.2024; місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заяви, договори, тощо);
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2022 по 26.07.2024;
-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.12.2022 по 26.07.2024;
-інформацію про підключення та користування власником банківської карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.12.2022 по 26.07.2024;
-документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 01.12.2022 по 26.07.2024 роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів);
-договір на обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;
-відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківською картою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 26.07.2024, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.
Ухвала дійсна до 12.11.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1