іменем України
Справа № 126/2242/24
Провадження № 1-кс/126/1099/2024
"10" вересня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024025100000148 від 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024025100000148 від 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 03.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2024 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 03.09.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024025100000148 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що 01.09.2024 вона вирішила придбати паливні дрова та шукала оголошення в соціальній мережі «Facebook», знайшовши оголошення по продажу паливних дров в якій був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищевказаний номер о 08 год ніхто слухавку не взяв. О 11:00 на належний ОСОБА_4 мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 при спілкуванні з вказаним абонентом останній представився ОСОБА_6 та повідомив, що він продає дрова та запитав її скільки потрібно дров. Після чого ОСОБА_4 домовилась про замовлення паливних дров в кількості 5 складометрів. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що потрібно приїхати в лісництво, що розташоване в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області та взяти виписку в бухгалтера. На запитання, чи працює бухгалтер в неділю, ОСОБА_6 повідомив, що вона на місці і можна приїжджати. На що ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , що приїхати в м. Бершадь в неділю 01.09.2024 в неї не вийде, зможе приїхати у вівторок 03.09.2024, ОСОБА_6 сказав, що буде чекати її дзвінка.
03.09.2024 о 09:18 ОСОБА_4 зателефонувала на номер ОСОБА_6 НОМЕР_3 , але він з кимось розмовляв та не взяв слухавку. Далі ОСОБА_6 09:49 зателефонував до ОСОБА_4 і повідомив їй, щоб вона спочатку оплатила грошові кошти в сумі 4 500 грн, а потім із квитанцією поїхати в лісництво, на що ОСОБА_4 погодилась і ОСОБА_6 повідомив, що потрібно поїхати на «Нову почту» та оплатити грошові кошти за паливні дрова. В подальшому на запитання чому платити грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що зараз всі так розраховуються та надіслав мені в смс - повідомлення з реквізитами банківської карти НОМЕР_2 та реквізитами отримувача - ОСОБА_7 .
Далі ОСОБА_4 поїхала на відділення № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області та за реквізитами які скинув ОСОБА_6 о 10:16 оплатила грошові кошти в сумі 4500 грн на банківську карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , про що отримала відповідну квитанцію. Далі коли після оплати ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що оплатила грошові кошти за паливні дрова, останній подякував їй та кинув слухавку. В подальшому ОСОБА_4 близько 20 разів зателефонувала ОСОБА_6 але ніхто слухавки не піднімав і вона вирішила звернутись до поліції.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «Sense SuperApp» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024025100000148 від 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «Sense SuperApp» банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.08.2024 року по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1