06.09.2024 Справа №607/19190/24 Провадження №1-кс/607/5158/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №42024210000000078 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.
Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).
Поряд з цим встановлено, що відправки підроблених документів здійснюються з відділень логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержувачами та відправниками є наступні особа, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Крім цього, при отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користувались номерами мобільних телефонів:
НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3
НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9
НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_1
НОМЕР_12 НОМЕР_13
НОМЕР_14 НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17 .
Водночас, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме під час проведення 26.08.2024 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно осіб-клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів та реальні чи підставні особисті дані, які зазначені вище, стало відомо, що частина підроблених документів державного зразка за товарно-транспортними накладними №№ 59001185171189, 59001180030265, 59001178679295, 59001183181948, 59001178886725, 59001176260336, 59001176970299, 59001176179930, 59001165382812, 59001164280272, 59001177065528, 59001176622471, 59001174776001, 59001162672817, 59001161782534, 59001174069646, 59001164365323, 59001161845365, 20450965334960, НОМЕР_18 , 59001175541042 перебувають на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не були отримані замовниками.
Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до посилок за вищевказаними товарно-транспортними накладними, які зберігаються та можуть бути надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, (а у разі відсутності - копії), оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, за виключенням надання тимчасового доступу до посилок за товарно-транспортними накладними 20450965334960, 20450965471852, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: посилок за товарно-транспортними накладними №№ 59001185171189, 59001180030265, 59001178679295, 59001183181948, 59001178886725, 59001176260336, 59001176970299, 59001176179930, 59001165382812, 59001164280272, 59001177065528, 59001176622471, 59001174776001, 59001162672817, 59001161782534, 59001174069646, 59001164365323, 59001161845365, 59001175541042, які зберігаються та можуть бути надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали (а у разі відсутності - копії).
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1