Справа №:755/9479/24
Провадження №: 1-кс/755/2842/24
"03" вересня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002575 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307, ч. 2 ст. 317 КК України,
До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладання арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002575 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307, ч. 2 ст. 317 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100040002575 від 17 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, з корисливих мотивів, отримав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який почав зберігати з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, вирішив незаконно збути частину психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 домовився із раніше знайденим клієнтом ОСОБА_9 (особа, що погодилась на викриття злочинної діяльності), щодо збуту раніше виготовленої психотропної речовини - амфетаміну, у особливо великих розмірах.
Так, 16 серпня 2023 року за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, у присутності понятих працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянина ОСОБА_9 та вручено останньому грошові кошти у сумі 25000 гривень для проведення оперативної закупки.
Після цього, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч з метою купівлі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у особливо великих розмірах, за грошові кошти у розмірі 25000 гривень.
Цього ж дня, о 16 годині 35 хвилин ОСОБА_9 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , на 11 поверх під'їзду (за місцем проживання ОСОБА_5 ), де його зустрів ОСОБА_5 , в подальшому, ОСОБА_9 в під'їзді будинку на 11 поверсі передав раніше обумовлені грошові кошти у сумі 25000 гривень ОСОБА_5 , який в свою чергу передав раніше замовлену ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, що знаходилась в поліетиленовому пакеті обмотаному в чорну плівку з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Після цього 16 серпня 2023 року в ході проведення огляду місця події в період часу з 17 години 00 хвилин до 17 години 45 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин ОСОБА_9 добровільно надав для вилучення згорток обмотаний чорною плівкою всередині якого перебував зіп-пакет прозорого кольору в якому зіп-пакет прозорого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 15,36 г, в особливо великих розмірах, яку ОСОБА_5 придбав та зберігав з метою збуту та збув, за грошові кошти в сумі 25000 гривень.
Амфетамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, з корисливих мотивів, з метою реалізації раніше узгодженого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , отримали невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, який почали зберігати з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, вирішили незаконно збути частину отриманої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах.
Надалі, відповідно до розподілених ролей та раніше узгодженого плану дій, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із раніше знайденим клієнтом ОСОБА_9 (особа, що погодилась на викриття злочинної діяльності), щодо збуту раніше замовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах, за які ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 31300 гривень, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що замовлена особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА, наразі зберігається у ОСОБА_6 , з метою подальшого збуту.
Так, 01 вересня 2023 року о 13 год. 35 хв. ОСОБА_9 прибув за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем проживання ОСОБА_6 ), де його зустрів ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_9 , у приміщенні квартири отримав від ОСОБА_6 раніше замовлену особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах, що знаходилась у двох поліетиленових пакета всередині яких загальною кількістю знаходились 100 пігулок різного кольору по 40 та 60 шт., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 14,393 г, у великих розмірах, яку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зберігали з метою збуту та збули, за грошові кошти в сумі 31300 гривень.
МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами) «Список №2 Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в «Таблиці І», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг заборонено, у великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 05 березня 2024 року ОСОБА_5 домовився із раніше знайденим клієнтом ОСОБА_10 (особа, що погодилась на конфіденційне співробітництво з метою викриття злочинної діяльності), щодо збуту йому особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах.
Так, 05 березня 2024 року за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, у присутності понятих працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянина ОСОБА_10 та вручено останньому грошові кошти у сумі 40000 гривень для проведення оперативної закупки.
Після цього, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч з метою купівлі особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах, за грошові кошти у розмірі 40000 гривень.
Цього ж дня, о 14 год. 37 хв. ОСОБА_10 прибув за адресою: м. Київ, пр-т. Леся Курбаса, 10 Ж , парк «Інтернаціональний», де його зустрів ОСОБА_5 . подальшому, ОСОБА_10 замовив у ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, у великих розмірах, за що передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 40000 гривень, які останній перерахував та повідомив, що для отримання особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА, у великих розмірах, потрібен час та замовлену особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА буде надіслано за допомогою пошти, а саме на поштомат ТОВ «Нової Пошти».
Так, 08 березня 2024 року до ОСОБА_10 надійшло повідомлення в додатку «Нової Пошти» щодо надходження посилки. В ході проведення огляду місця події в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 40 хв, за адресою: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 2, громадянин ОСОБА_10 добровільно надав для вилучення посилку з «Нової Пошти» Д11/756 ТТН 20450882830777 відділення №5809 063-603-20-30, в ході огляду якої, всередині даної посилки було виявлено паперовий конверт коричневого кольору, який був з гречаної крупою поміж якої було виявлено 100 таблеток блакитного кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 8,987 г, що у великих розмірах, яку ОСОБА_5 , збув, за грошові кошти в сумі 40000 гривень.
МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами) «Список №2 Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в «Таблиці І», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг заборонено, у великих розмірах, вчиненого повторно.
Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, для вчинення злочину пов'язаного із незаконним виготовленням, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін у особливо великих розмірах у невстановлений досудовим час, в своїй злочинній діяльності використовували квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де проживають спільно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою її утримання для незаконного зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у особливо великих розмірах, з корисливих мотивів для подальшого збуту.
Так, 27 квітня 2024 року за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 55/2, у присутності понятих працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було проведено огляд громадянина ОСОБА_10 (особа що погодилась на конфіденційне співробітництво з метою викриття злочинної діяльності) та вручено останньому грошові кошти у сумі 25000 гривень для проведення оперативної закупки.
Після цього, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч та купівлю психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з 27 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до розподілених ролей, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з корисливих мотивів, з метою реалізації раніше узгодженого плану, зберігаючи в приміщенні вище зазначеної квартири психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, збули ОСОБА_10 , у особливо великих розмірах.
Після цього 28 квітня 2024 року в ході проведення огляду місця події в період часу з 10 год. 40 хв. до 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 21-Б, громадянин ОСОБА_10 добровільно надав для вилучення згорток фольги всередині якого перебувала порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 20,983 г, в особливо великих розмірах, яку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зберігали з метою збуту та збули, за грошові кошти в сумі 21000 гривень.
Амфетамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг обмежено, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи попередньою розроблений план спрямовані на вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановлений досудовим час, однак не пізніше 12 червня 2024 року, в своїй злочинній діяльності використали квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_7 , для незаконного зберігання та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з корисливих мотивів.
Так, 12 червня 2024 року в період часу з 20 год. 29 хв. по 23 год. 12 хв. працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області спільно з працівниками поліції, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та в ході якого виявлено, у вказаній квартирі, чотири контейнери з фольги з речовиною світлого кольору, із якого в подальшому вилучено зразок порошкоподібної речовини світлого кольору, який в своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін масою 0,972 г, яку ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року» незаконно зберігали при собі з метою збуту.
Амфетамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг обмежено, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта квартира АДРЕСА_6 на праві власності належить ОСОБА_5 .
13 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.307 КК України.
14 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 11 серпня 2024 року включно.
Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100040002575 від 17 липня 2023 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 13 вересня 2024 року.
Дніпровським районним судом міста Києва 07 серпня 2024 року відносно ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
15 серпня 2024 року за ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».
Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 , може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують підстави для накладення арешту на квартира за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2667608080000), що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав викладених у клопотанні та просила його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, при цьому зазначив, що враховуючи санкцію ч. 2, 3 ст. 307 КК України, яка передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існує потреба в накладенні арешту на вищезазначену квартиру. Проте, з метою недопущення порушення прав ОСОБА_5 просив накласти арешт на вищезазначену квартиру тільки із забороною розпорядження, залишивши ОСОБА_5 право користування вищезазначеною квартирою.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчої, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що враховуючи санкцію ч. 2, 3 ст. 307 КК України, яка передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного ОСОБА_5 , може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існує потреба в накладенні арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного та, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002575 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2667608080000), що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із забороною розпорядження даним майном.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1