вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"11" вересня 2024 р. м. Київ Справа № 911/2333/23
Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши
клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича
про витребування доказів у справі
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, вул.Кургузова, 6 А, ідентифікаційний код 41645170)
Без виклику учасників справи
1. У провадження Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №911/2333/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (далі - ТОВ «ТК «Хеві Інк», боржник) на стадії судової процедури - ліквідація банкрута, яку на підставі постанови суду від 11.01.2024 проводить арбітражний керуючий Швачка Сергій Васильович (свідоцтво №23 від 08.02.2013, далі - ліквідатор).
2. 30.08.2024 через канцелярію суду ліквідатор подав клопотання від 23.08.2024 вих.№02-50/179/24 (вх. № 8934/24) в якому просить витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк»:
відомості чи знаходяться на рахунку КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ НОМЕР_2 або іншому рахунку в АТ «Райффайзен Банк» кошти, перераховані 10.12.2020 та 23.02.2021 з рахунку ТОВ «АІК Енерджи Україна» НОМЕР_3, відкритого в АТ «Райффайзен Банк», на рахунок КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 638 365,00грн та у розмірі 425 209,94грн з призначенням: «Матеріальна допомога на підставі наказу №3-К/20 від 10.12.2020 ТОВ «АІК Енерджи Україна» згідно відомості №43 від 10.12.2020», «Матеріальна допомога на підставі наказу №1-К/21 від 22.02.2021 ТОВ «АІК Енерджи Україна» згідно відомості №51 від 23.02.2021» (п.1.1);
відомості про отримувача (-ів), якому (-яким) було в подальшому перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку ТОВ «АІК Енерджи Україна» НОМЕР_3 на рахунок КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ НОМЕР_2 10.12.2020 у сумі 638 365,00грн та 23.02.2021 у сумі 425 209,94грн із зазначенням найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) отримувача, його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб); номер рахунку, дати, суми операцій та призначення платежу (п.1.2);
відомості про зарплатні картки працівників ТОВ «АІК Енерджи Україна», оформлені в АТ «Райффайзен Банк» (п.1.3);
копії договорів банківського обслуговування (надання банківських послуг), укладених АТ «Райффайзен Банк» з ТОВ «АІК Енерджи Україна» (ТОВ «Хеві Інк», п.2).
Зазначає, що під час проведення ліквідаційної процедури встановлено, що з рахунку боржника здійснений перерахунок коштів на рахунок КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (найменування отримувача) із відповідним призначенням платежу, у зв'язку з чим ліквідатор звернувся із відповідним запитом до банку. Необхідність направлення ліквідатором запиту є те, що запитуванні відомості (документи) є доказами у справі про банкрутство ТОВ «ТК «Хеві Інк», на підставі яких встановлюватиметься наявність/відсутність дебіторської заборгованості, наявності/відсутності майна/майнових прав боржника, а також наявності/відсутності підстав для застосування субсидіарної відповідальності до посадових осіб боржника тощо. На запит ліквідатора щодо отримання інформації по зазначеним операціям, банком було відмовлено у її наданні із посиланням на ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки останньою не передбачено розкриття банками на запити арбітражних керуючих відомостей про контрагентів клієнтів.
2.1. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
При цьому, судом береться до уваги положення ч. 4 ст. 6 Кодексу, якою передбачено, що під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство господарський суд керується принципом процесуальної економії.
Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв'язку з чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи № 911/2333/23, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.
2.2. Відповідно ч.1 ст. 61 Кодексу ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню.
Частиною 1 ст. 12 Кодексу передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Згідно із ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).
Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч.8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Згідно із ч. 6 ст.81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Ураховуючи обставини на які посилається ліквідатор у своєму клопотання та надані ним докази, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині витребування відомостей щодо перерахованих грошових коштів з рахунку боржника на рахунок КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (п.1.2).
Додатково суд зазначає, що інформація,Є надана у відповідь на п.1.2 клопотання включатиме у себе відповідь на п.1.1, у зв'язку з чим окремого витребування не потребує.
2.3. Щодо витребування відповідних відомостей про зарплатні картки та копії договорів банківського обслуговування, то суд повідомляє наступне.
Як зазначалося вище, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. При цьому у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати (п. 2 ч. 2 ст. 81 ГПК України).
Проте у клопотанні ліквідатором не зазначено, яким чином отримані відомості/докази можуть спростувати або підтвердити ті чи інші обставини, які мають значення для належного проведення ліквідаційної процедури.
Підсумовуючи викладене, суд не вбачає правових підстав для задоволення клопотання ліквідатора у відповідній частині.
Керуючись ст.ст. 2, 12, 61 Кодексу, ст.ст. 12, 81, 169, 170, 234-235 ГПК України, суд
1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича про витребування відомостей (доказів) №02-50/179/24 від 23.08.2024 (вх. №8934/24 від 30.08.2024) - задовольнити частково.
2. Витребувати від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А) відомості про отримувача (-ів), якому (-яким) було перераховано грошові кошти, що надійшли з рахунку ТОВ «АІК Енерджи Україна» НОМЕР_3 на рахунок КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ НОМЕР_2 10.12.2020 у сумі 638 365,00грн та 23.02.2021 у сумі 425 209,94грн із зазначенням найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) отримувача, його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб); номер рахунку, дати, суми операцій та призначення платежу.
3. В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.
4. Витребувану інформацію та документи надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачці Сергію Васильовичу (свідоцтво №23 від 08.02.2013; адреса: 03039, м. Київ, а/с 7; контактний телефон: НОМЕР_1 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 11.10.2024 (включно).
У випадку відсутності витребуваної судом інформації та доказів, надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 11.10.2024 (включно).
5. Зобов'язати ліквідатора Швачку Сергія Васильовича поінформувати суд про невиконання чи неналежне виконання вимог цієї ухвали до 17.10.2024 (включно).
6. Попередити особу, визначену у п. 2 резолютивної частини цієї ухвали, про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 11.09.2024 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.
Суддя О.С. Янюк
Ухвалу підписано 11.09.2024.