Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/411/24
номер провадження 1-кс/695/774/24
11 вересня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000079 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024250370000079 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2024 року до Золотоніського РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, а саме про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було описано грошові кошти в сумі 9000.00 грн, шляхом переходу за посиланням про надання міжнародної допомоги (точні реквізити посилання не збереглися).
17.01.2024 Золотоніським РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.01.2024 близько 16 год. 30 хв., він перебував вдома та на його мобільний телефон, в соціальній мережі «вайбер», надійшло повідомлення від невідомої особи (номер телефону не зберігся). Потерпілий відкрив повідомлення та у повідомленні було вказано про надання матеріальної допомоги громадянам України. Потерпілий, перейшов за даним посиланням та ввів дані своєї банківської картки, а саме: номер картки, термін дії, СVV-код та пін-код від своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого натиснув на кнопку «виконати». Надалі, близько через 1 хвилину після цього, йому прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з його вище вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 9000.00 грн.
Під час проведення слідчих розшукових дій було скеровано доручення до підрозділу СКП Золотоніського РВП з метою встановлення місця, де здійснювалось зняття грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, та під час виконання доручення вдалося встановити вищевказану інформацію, а саме, що грошові кошти потерпілого було проведено на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володільцем якої, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_5 .
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 15.01.2024 року по 16.01.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000079 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НГІ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володлінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-чи є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтом банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які рахунки на нього відкрито із зазначенням їх повних реквізитів;
-інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти за період із 15.01.2024 по 16.01.2024 року;
- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з 15.01.2024 по 16.01.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з'єднання з онлайн-банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли з 15.01.2024 по 16.01.2024 року будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 11.10 .2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1