Справа № 645/5260/24
Провадження № 1-кс/645/1297/24
10 вересня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП а Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 12.08.2024 року близько 17.25 годин, невстановлена особа з використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом генерування фейкового посилання на рекламне оголошення, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 51000 гривень та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13 000 гривень.
Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221190001137 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 16.08.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що проживає з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , онучкою - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У потерпілої зник чоловік, котрий був військовослужбовцем ЗСУ, у зв'язку з чим вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб подати запит на розшук свого чоловіка. Після чого співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 сказали потерпілій зателефонувати на номер телефону НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону та їй повідомили про те що, потрібно замовити витяг реєстру зниклих безвісти з особливих обставин, порекомендували це зробити, згідно інструкцій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , на сайті було написано, що потрібно зробити електронний підпис, електронний підпис потерпіла вирішила зробити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона зайшла у вказаний додаток, то не зрозуміла як робити електронний підпис, тому вирішила зайти у меседжер Телеграм, у чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та проконсультуватись, як саме їй створити електронний підпис, після чого їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, потерпіла їм повідомила пароль від банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 ), після чого потерпілій сказали підтверджувати всі смс повідомлення та вона це робила, після чого в неї запитали чи є в неї банківська картка іншого банку, на що вона відповіла так є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого вони попрохали продиктувати номер банківської картки, потерпіла сказала № НОМЕР_5 , після чого сказала пароль (6313), потім підтвердила всі смс повідомлення котрі приходили на її мобільний телефон НОМЕР_6 . Потім потерпілій прийшло повідомлення про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 знято 51419 гривень, а з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 знято 13 029 гривень. Потім потерпіла заблокувала відповідні банківські картки.
Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , з якої було здійснено списання грошових коштів 12.08.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку 12.08.2024, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку 12.08.2024. Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.
У зв'язку з наведеним слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку 12.08.2024 та можливість її вилучити (здійснити виїмку) на паперові або цифрові носії у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 10.10.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1