Дата документу 09.09.2024Справа № 554/8094/22
Провадження № 1-кс/554/9195/2024
09.09.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №12022175440000220 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Заступник начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12022175440000220 внесене до ЄРДР 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Установлено, 01.07.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від Цибульки ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 йому зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. Під час розмови заявник повідомив всі реквізити карток та пін-код. В подальшому після телефонної розмови ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїх банківських картах. Сума завданого збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.06.2022 близько 11:00 год. ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку і повідомив, що невідомі особи намагаються отримати доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім повідомив, що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом авторизації та потрібно повідомити код чоловіку, після отримання смс- повідомив код. В подальшому чоловік запитав останні 4-ри цифри карти які потерпілий надав. В розмові чоловік попрохав також назвати пін-код і після цього ОСОБА_7 зрозумів що це шахраї та відмовився надавати інформацію. Після розмови виявив відсутність грошових коштів на двох банківських картах.
10.08.2022 проведено тимчасовий доступ до документів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , згідно отриманої інформаціїкошти перерахувались на номер рахунку № НОМЕР_3 16.06.2022 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_3 за період часу з 16.06.2022 року по строк закінчення дії ухвали, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб, та враховуючи,щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_3 в період часу з 16.06.2022 року по строк закінчення дії ухвали.
У судове засідання слідча не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12022175440000220 від 02.07.2022 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , - до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 інформації про рух коштів з даної карткиза період часу з 16.06.2022 року по строк закінчення дії ухвали, а саме:
1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1