532/1566/24
1-кс/532/534/2024
03 вересня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 12024270320000235,
Встановив:
02 вересня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури, про арешт майна.
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучені речі, а саме: мобільний телефон «iPhone 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 ; мобільний телефон «iPhone 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 ; ноутбук ASUS VIVOBOOK, модель Е1504FA-BQ533,SN R7N0CV16Y650301; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон «iPhone SE», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , належний ОСОБА_5 ; ноутбук ACER ES1-111, SN: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 11», модель MHDJ3ZD/A, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , належний ОСОБА_6 ; ноутбук Jumper DESKTOP - VM5V1/5, 6 Гб; планшетний пристрій марки My PC-IPad, модель MD 531LL/A; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, знищення, перетворення та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, та залишити на зберігання на території відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий ОСОБА_7 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити. Власники майна, щодо яких розглядається питання про арешт, повідомлені про розгляд клопотання.
Прокурор ОСОБА_8 подав заяву про проведення судового засідання за його відсутності. Клопотання задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.
Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2024 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій повідомив, що 11.05.2024 року він перебував у власних справах у смт. Козин Обухівського району Київської області. Приблизно о 17 год. 00 хв. 11.05.2024 року йому в додатку «Приват24», встановленому на власному мобільному телефоні і прив'язаного до мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_17 , надійшло повідомлення з магазину «Єва» із зазначенням суми грошових коштів «6000,00 грн.». Однак ОСОБА_9 спочатку не зрозумів, з приводу чого йому надійшло вказане повідомлення, і що це за сума коштів. Подумав, що це можливо акція. Майже відразу з цього ж самого магазину «Єва» йому надійшло друге повідомлення з такою ж сумою коштів «6000,00 грн.». Після цього він увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачив, що з його банківської картки (яка на сьогоднішній день заблокована), невідомим для нього способом, продовжують списуватися грошові кошти по 6000,00 грн. рівними сумами. Після цього ОСОБА_9 відразу звернувся на гарячу лінію «ПриватБанк» і заблокував свою картку. Коли він звернувся до відділення «ПриватБанк» за місцем проживання (16.05.2024), з'ясувалось, що 11.05.2024 року в період часу з 17 год. 04 хв. по 17 год. 12 хв. з його банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_18 ), невідомим для нього способом, невстановлені особи заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 39000,00 грн.
Згідно виписки по банківському рахунку, зняття належних ОСОБА_9 грошових коштів відбувалось у двох магазинах, а саме: в магазині «Єва» за адресою: АДРЕСА_1 та в магазині «Аврора» за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12024270320000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено осіб, які брали участь у знятті грошових коштів, та адреси їх фактичного проживання, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_6 .
31.08.2024 року в період часу з 07 год. 12 хв. по 08 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 27.08.2024 року (справа № 532/1566/24, провадження № 1-кс/532/519/2024) проведено обшук домоволодіння, де розташовані житловий будинок, господарські будівлі та споруди за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку вилучено належний ОСОБА_3 мобільний телефон «iPhone 12 Pro» , ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .
31.08.2024 року в період часу з 07 год. 30 хв. по 09 год. 10 хв. на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 28.08.2024 року (справа № 532/1566/24, провадження № 1-кс/532/524/2024) проведено обшук домоволодіння, де розташовані житловий будинок, господарські будівлі та споруди за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення обшуку вилучено належні ОСОБА_4 речі, а саме: мобільний телефон «iPhone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; ноутбук ASUS VIVOBOOK, модель Е1504FA-BQ533,SN R7N0CV16Y650301; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .
31.08.2024 року в період часу з 06 год. 43 хв. по 07 год. 53 хв. на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 28.08.2024 року (справа № 532/1566/24, провадження № 1-кс/532/526/2024) проведено обшук домоволодіння, де розташовані житловий будинок, господарські будівлі та споруди за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 . Під час проведення обшуку вилучено належні ОСОБА_6 речі, а саме: мобільний телефон «iPhone 11», модель MHDJ3ZD/A, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; ноутбук Jumper DESKTOP - VM5V1/5, 6 Гб; планшетний пристрій марки My PC- IPad, модель MD 531LL/A; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 .
31.08.2024 року в період часу з 06 год. 48 хв. по 08 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 29.08.2024 року (справа № 532/1566/24, провадження № 1-кс/532/529/2024) проведено обшук домоволодіння, де розташовані житловий будинок, господарські будівлі та споруди за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 . Під час проведення обшуку вилучено належні ОСОБА_5 речі, а саме: мобільний телефон «iPhone SE» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; ноутбук ACER ES1-111, SN: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_13 .
Виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуків визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 12024270320000235.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Частина 2 вказаної статті передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, вилучені під час обшуків мобільний телефон «iPhone 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; ноутбук ASUS VIVOBOOK, модель Е1504FA-BQ533,SN R7N0CV16Y650301; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон «iPhone SE», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; ноутбук ACER ES1-111, SN: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 11», модель MHDJ3ZD/A, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; ноутбук Jumper DESKTOP - VM5V1/5, 6 Гб; планшетний пристрій марки My PC- IPad, модель MD 531LL/A; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , відповідають критеріям, вказаним в п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а тому є підстави для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на зазначене майно.
Оскільки існує необхідність запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного вище майна, а також з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, проведення належного досудового розслідування, вважаю за доцільне залишити дане майно на зберігання в камері схову відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Таким чином, клопотання про арешт майна необхідно задовольнити повністю.
Керуючись статтями 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12024270320000235 - задовольнити повністю.
Накласти арешт на вилучені під час обшуків від 31.08.2024 року речі з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, знищення, перетворення та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а саме:
-мобільний телефон «iPhone 12 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-мобільний телефон «iPhone 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; ноутбук ASUS VIVOBOOK, модель Е1504FA-BQ533,SN R7N0CV16Y650301; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-мобільний телефон «iPhone 11», модель MHDJ3ZD/A, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; ноутбук Jumper DESKTOP - VM5V1/5, 6 Гб; планшетний пристрій марки My PC- IPad, модель MD 531LL/A; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-мобільний телефон «iPhone SE» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; ноутбук ACER ES1-111, SN: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_13 , належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Визначити місцем зберігання мобільного телефона «iPhone 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільного телефона «iPhone 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; ноутбука ASUS VIVOBOOK, модель Е1504FA-BQ533,SN R7N0CV16Y650301; банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; мобільного телефона «iPhone SE», ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; ноутбука ACER ES1-111, SN: НОМЕР_10 із зарядним пристроєм; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківської картки «А-Банк» № НОМЕР_13 ; мобільного телефона «iPhone 11», модель MHDJ3ZD/A, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; ноутбука Jumper DESKTOP -VM5V1/5, 6 Гб; планшетного пристрою марки My PC- IPad, модель MD 531LL/A; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_16 камеру схову відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Копію ухвали направити слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури в Полтавській області ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 .
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду або через Кобеляцький районний суд Полтавської області протягом п'яти днів з дня її підписання.
Слідчий суддя