Справа № 357/6854/24
1-кс/357/2001/24
22 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024112030000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів
15.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, до якого випущено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку
-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42024112030000087 від 15 березня 2024 року.
Встановлено, що 04.01.2024 після укладення договору між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 останній, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 1500 гривень, чим завдав ОСОБА_19 збитків на вищевказану суму.
Крім того, після укладення договору між ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 останній, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявників, чим завдав останнім майнової шкоди.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_49 , 1963 року народження та встановлено, що приблизно 18 квітня 2024 року при зустрічі її знайомий ОСОБА_50 (тел. НОМЕР_3 ) повідомив, що є юрист, який займається пенсійним правом, та останній до нього звертався, для перерахунку пенсії та оформлення соціальних пільг. Останній сказав, щоб вона спробувала звернутися для нього, щоб їй перерахували пенсію, оскільки вона отримувала всього 2980 гривень. Вона погодилась на вказану пропозицію, та останній сказав, що передасть її номер телефону ОСОБА_20 . Через декілька днів їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та представився як адвокат ОСОБА_20 . Останній повідомив, що йому надав її номер телефону ОСОБА_51 , та повідомив, що їй потрібно здійснити перерахунок пенсії. Останній повідомив, що він зараз переїжджає із офісу та запропонував їй зустрітися із ним біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по вул. Турчанінова.
22 квітня 2024 року вона підійшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по вул. Сквирське шосе та побачила невідомого чоловіка, який представився захисником ОСОБА_20 . Останній повідомив, що потрібно звертатися до суду, для перерахунку пенсії. Вона погодилась та останній дістав бланк договору, та між ними було заключено вказаний договір, який укладено між - ОСОБА_52 , та юристом ФОП ОСОБА_20 (код ІПН НОМЕР_5 ). Договір було укладено у двох примірниках, які підписала тільки вона та ОСОБА_20 .
ОСОБА_53 повідомив, що необхідно одразу здійснити оплату, а саме настояв на тому, що оплату потрібно здійснити готівкою, зокрема у розмірі 2500 гривень. Вона погодилась та передала ОСОБА_54 готівкою 2500 гривень.
ОСОБА_20 пообіцяв протягом двох-трьох місяців надати домовлені послуги, а саме звернутися у відповідні державні органи, щоб здійснили перерахунок пенсії. Вона надала йому необхідний пакет документів, переглянувши їх останній повідомив, що зможе допомогти та забрав копії документів.
Наступного дня, а саме 23 квітня 2024 року їй зателефонував ОСОБА_20 та сказав, що він був у суді та їй повезло, оскільки у них є віконце та домовленість буде виконано раніше. Однак для цього потрібно доплатити 1000 гривень та вона перерахувала йому грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої він продиктував по телефону, із картки, яка належить чоловікові.
Наступного дня, а саме 24 квітня 2024 року їй знову зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що рішення по справі готове та суд зобов'язав ПФУ здійснити перерахунок пенсії та вона мала становити 8600 гривень. Однак по нинішньому законодавству потрібно здійснити оплату за судовий чи виконавчий збір у сумі 1300 гривень. Вона погодилась та надіслала на його картку, яка вище вказана, із картки сина (номер не знаю), грошові кошти у сумі 1300 гривень.
Наступного дня, а саме 25 квітня 2024 року їй знову зателефонував ОСОБА_20 та повідомив, що рішення вже в нього на руках, та необхідно в казначейство заплатити 3000 гривень. Вона повідомила останньому, щоб той надіслав їй у «Вайбер» фото рішення суду, однак той сказав, що буде їхати із суда та завезе копію. Однак після чого останній на зв'язок не виходив.
Після чого від останнього не було ні дзвінків, ні смс-повідомленнь, та вона зрозуміла, що вказана особа шахрай та він уникає зустрічі із нею. Останній зателефонував їй 14 травня 2024 року та повідомив, що рішення на руках та потрібно щоб пройшло два тижні.
Після вказаних подій вона зрозуміла, що її обманули, оскільки ОСОБА_20 не виходив на зв'язок.
Станом на сьогодні ОСОБА_20 не виходить із нею на зв'язок, послуги у сфері права не надав, кошти у розмірі 4800 гривень не повернув, якими заволодів, шляхом зловживання довірою.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст. ст. 131, 159, 162 КПК України.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112030000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024112030000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, до якого випущено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 22.08.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку
-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по 22.08.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали по 22 жовтня 2024 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_55