Провадження № 1-кс/742/1476/24
Єдиний унікальний № 742/5083/24
11 вересня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087030000132 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024087030000132 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.06.2024 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ), про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 16750 грн. в якості предоплати, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . (ЄО 7772).
Даний факт 23.06.2024 внесений до ЄРДР за №12024087030000132 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 22.06.2024 року приблизно о 12:00 годині потерпілий знайшов повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобілю «ВАЗ 2109», після чого зв?язався за номером телефону НОМЕР_4 , йому відповів чоловік який підтвердив, що продає вказаний автомобіль. Також чоловік повідомив потерпілому, що продає автомобіль негайно на що той погодився, після чого він відправив номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , на який потерпілий зі своєї карти НОМЕР_2 перевів грошові кошти сумою 16750 гривень. Після чого потерпілий домовився з чоловіком про те, що отримає автомобіль у м. Дніпро. Проте по дорозі до м. Дніпро він виявив відсутність оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозумівши у цей момент що він став жертвою шахрайських дій.
Під час досудового розслідування було відправлено доручення про проведення слідчих дій у порядку ст.40-1 КІК у країни до відділу протидії кібезлочинам Запорізькій області, з метою встановлення особи власника банківської карти за № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти та встановити місце зняття (обготівкування) грошових коштів. Співробітниками відділу протидії кібезлочинам у Запорізькій області було встановлено, що 22.06.2024 р., у період часу 13:45:18 до 13:48:06 години були витрачені грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_5 на яку переводив грошові кошти потерпілий у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому матеріали кримінального провадження були передані до сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкриті в філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації.
В судове засідання дізнавач не з'явився, проте просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.06.2024 по термін дії ухвали, а саме: повні анкетні дані володільця картки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Зобов'язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО