про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 348/1669/24
Номер провадження 1-кс/348/416/24
11 вересня 2024 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12024096200000136 від 28.06.2024 дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,
Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096200000136 від 28.06.2024, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2024 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.06.2024 в месседжері Viber заявниці написала знайома з проханням позичити грошові кошти, на що заявниця погодилась та здійснила переказ грошових коштів в сумі 16000 грн на банківську карту НОМЕР_1 , після чого останній стало відомо, що сторінку було зламано та кошти шляхом обману та зловживання довірою перераховано на банківську карту невідомої особи.
Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання: 27.06.2024 о 18:41 год потерпілій в месседжері Viber написала її знайома ОСОБА_6 з метою позичити їй кошти в сумі 16000 грн на один день, на дану пропозицію потерпіла погодилась та ОСОБА_6 надіслала потерпілій реквізити банківської карти для переказу коштів.
Так, 27.06.2024 о 19:00 год. на суму 16000 грн потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомої особи.
Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітована на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 .
Та згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 27.06.2024 о 19:00:45 год. на суму 16000 грн.
Після чого із банківської карти, яка емітована на ім'я ОСОБА_7 , відбувся переказ коштів двома платежами 27.06.2024 о 19:05:56 год. на суму 10250 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 27.06.2024 о 19:08:14 год. на суму 5750 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач: ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції 27.06.2024 о 19:08:14 год. на суму 5750 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач: ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 .
В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,
Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції 27.06.2024 о 19:08:14 год. на суму 5750 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач: ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 27.06.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані):
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали встановити 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Надвірнянського
районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1