Справа № 175/11241/24
Провадження № 1-кс/175/3441/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2024 року смт. Слобожанське
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 62024050010000498 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіального управління ДБР Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів за банківськими рахункам, з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 62024050010000498 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення Донецького управління ДВБ НП України про те, що службові особи одного із підрозділів, що виконує свої обов'язки на території Донецькій області, в період дії в країні воєнного стану, з метою незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з привласнення державних грошових коштів шляхом виплати грошового забезпечення працівникам, які фактично не ходять на службу та не виконують свої службові обов'язки, у зв'язку із чим заподіяно матеріальну шкоди державі у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник 9 державного пожежно-рятувального загону ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та начальником 51 загону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , з метою власного збагачення, організували злочинну схему щодо привласнення державних грошових коштів шляхом проведення за бухгалтерськими документами виходів працівникам підпорядкованого пожежно-рятувального загону, які фактично не виконують свої службові обов'язки, з подальшими нарахуваннями заробітних плат вказаним працівникам.
Відповідно до інформації наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , наступні особи які здійснюють злочинну діяльність є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування обставини, у слідчого на теперішній час виникла необхідність отримати інформацію та документи від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківським рахункам, які належать фігурантам кримінального провадження.
Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за рішенням суду.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -
Клопотання Старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024050010000498 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про банківські рахунки, роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.01.2023 по 18.06.2024 включно, наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до речей і документів визначених в ухвалі, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1