Справа № 209/2133/24
Провадження № 1-кс/209/1083/24
11 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000068 від 21.03.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12024046790000068 від 21.03.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 19.04.2024 року невстановлена особа, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 122000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала 4 платежами з належної їй банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 на вказаною невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 одним платежем у сумі 18000 гривень з банківської карти свого чоловіка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , та одним платежем з банківської картки чоловіка на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_5 автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
21.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, 19.03.2024 приблизно о 12:00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що він на інтернет дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж автомобілю від волонтера із громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході розмови мого чоловіка та волонтера ОСОБА_8 вони домовились про покупку автомобіля марки «ТАУОТА», який будуть привозити із за кордону. Після чого порадився з останньою оскільки він зараз перебуває у лавах ЗСУ. для виконання певних завдань йому потрібен автомобіль. Грошові кошти на авто він збирав давно, через те, що не зручно виконувати завдання без автомобіля. Вибір чоловіка вонаодобрила. Оскільки йому важко без автомобіля. Під час розмови чоловік попрохав її перерахувати грошові кошти у сумі на загальну суму 120 000 гривень з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та його банківської картки, яка перебуває у неї у використанні, банківська картка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Зі своєї банківської карти вона зробила 4 платежі на суму 27500, 20000, 18500,20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого вона з банківської картки чоловіка перерахувала грошові кошти у сумі 18000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 га другий платіж також у сумі 18000 гривень, але вже на іншу банківську картку, яку їй повідомив чоловік № НОМЕР_5 . яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати вона надіслала скріншоти переказу грошових коштів чоловікові та він вже переслав скріншоти через месенджер «Ватсап» чоловіку на ім'я ОСОБА_8 на номер мобільного телефоне НОМЕР_2 та розмовляли звичайною мережею за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Після того, як вона перерахувала грошові кошти він телефонував чоловікові та прохав ще грошових коштів на. що вони з чоловіком повідомили, шо розрахуються при отримані та після цього чоловік пропав та більше не відповідав.
02.05.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено. що 19.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 були зараховані грошові кошти декількома транзакціями, а саме 19.03.2024 о 14:41 год. у сумі 20000 грн., 19.03.2024 о 12:42 год. у сумі 18500 грн.. 19.03.2024 о 13:12 год. у сумі 20000 грн,19.03.2024 о 13:14 у сумі 27500 грн.. Після чого грошові кошти були перераховані на банківські рахунки на ім'я: - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 .
Отже, для проведення подальшого досудового розслідування дізнавач просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 з розкриттям відомостей контрагентів та місць можливого зняття грошових коштів.
З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що дізнавачем не додані докази, що доводять причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчиненого злочину. Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1