Справа № 209/6689/24
Провадження № 1-кс/209/1096/24
11 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046700000188 від 01.09.2024 року дізнавач СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської оружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024046700000188 від 01.09.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до 31.08.2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.08.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» її знайомої та надіславши їй повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 7100 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
01.09.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . У неї є кума ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_3 . 31.08.2024 приблизно о 18:39 годин ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання. У цей час їй надійшла смс у особисті повідомлення мобільного додатку «Telegram» від її куми ОСОБА_6 із проханням запозичити їй грошові кошти у сумі 7100 гривень та надіслала реквізити для переказу грошових коштів, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку. Надалі, вона вирішила написати своїй кумі та дізнатись причину потреби у грошових коштах. Коли ОСОБА_5 відкрила чат із діалогом то побачила, що частина переписки видалена. В подальшому, вона зателефонувала своїй кумі ОСОБА_7 на її мобільний номер НОМЕР_3 . Під час їхнього діалогу ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що її телеграм-акаунт було взламано та ніякої грошової допомоги вона не потребує. Грошові кошти не повернуто.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли,дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевикладеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавач СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса : АДРЕСА_1 ) а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 31.08.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 31.08.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 вересня 2024 року до 11 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1