Справа № 209/3936/24
Провадження № 1-кс/209/1078/24
11 вересня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024041790000381 від 08.05.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024041790000381 від 08.05.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 02.05.2024 невстановлена особа, в період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу з банківських карток банків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти на загальну суму 54020 грн. 08 коп., чим спричинила збитку ОСОБА_6 на зазначену суму.
08.05.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №12024041790000381 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 02.05.2024 року на її мобільний телефон зателефонували з номеру № НОМЕР_4 , представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитали чи цікавиться вона безпекою акаунту у кабінеті « ОСОБА_7 » та у відновленні контактів у випадку втрати картки та повідомили, що зараз перетелефонує робот щоб вона підтвердила запит. Далі з номеру НОМЕР_5 їй зателефонували, голос був дійсно робот, попередив, що її контакти дійсно будуть недоступні, вона натиснула 1 та через деякий час виявила, що її сім-картка не працює, при закінченні робочого дня вона завітала до ОСОБА_8 та замінила сімку, так як виявилось, що вона була заблокована. Увійшовши у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що на її картку НОМЕР_3 НОМЕР_6 , поки її сім-карта була заблокована хтось взяв кредит на 28900 грн. та зробив перекази з картки : 1й переказ на суму 9256 грн, 2й переказ на суму 1040 грн., 3й переказ на суму 10400 грн., 4й переказ на суму 5200 грн., 5й переказ на суму 2912 грн. Загальний збиток по цій картці НОМЕР_7 грн.
Також вона виявила, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_8 , було знято грошові кошти: 1й переказ на суму 2035,13 грн, 2й переказ на суму 1527,60 грн., 3й переказ на суму 206 грн., та з іншої картки № НОМЕР_2 НОМЕР_9 , було знято грошові кошти: 1й переказ на суму 19 866, 83 грн. та 2й переказ на суму 1573,20 грн. Загальна сума збитку по карткам 25212,08. Загальна сума збитку 54020, 08 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків потерпілої, в ході якого встановлено, що з рахунку потерпілої НОМЕР_8 , було знято грошові кошти: 1й переказ на суму 20325,00 грн. та 2й переказ на суму 1520,00 грн. на картку НОМЕР_10 .
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме до інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_10 слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по банківській картці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: № НОМЕР_10 . за період з 00:00 год. 02.05.2024 по теперішній час включаючи інформацію до якого банківського рахунку прив'язана картка № НОМЕР_10 ; - інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 02.05.2024 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; - фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 02.05.2024 по теперішній час; - розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 з 00:00 год. 02.05.2024 по теперішній час; - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; - інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; - інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.05.2024 по теперішній час; - відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 вересня 2024 року до 11 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1