Справа № 938/912/24
Номер провадження № 1-кс/938/223/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 вересня 2024 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за № 12024096130000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане клопотання, мотивує тим, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024096130000090 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 14.08.2024 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, звернулася із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька села Стебні, Верховинського району, Івано-Франківської області, про те, що 14.08.2024 ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника номер НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 9763,63 гривень, які вважала, що перерахувала своїй сесті ОСОБА_6 .
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Стебні, Верховинського району Івано-Франківської області на час вчинення кримінального правопорушення та на даний час перебуває на тимчасових заробітках за межами України, у зв'язку із чим допитати її в якості потерпілої не представилось можливим. В ході спілкування по мобільному телефоні НОМЕР_2 у додатку «Вацап», остання повідомила, що точну дату повернення в Україну не знає, однак по приїзду, відразу прибуде до відділення поліції. Через мережу інтернет « ОСОБА_7 » переслала із свого мобільного телефону НОМЕР_2 скріншоти переписок та переказу грошових коштів на картку зловмисників для долучення до матеріалів кримінального провадження №12024096130000090 від 15.08.2024 відомості про яке внесено до ЄРДР за її зверненням. Скріншоти в кількості шести зображень. Дані скріншоти визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 одним платежем 14.08.2024 о 12:42 год., в сумі 9763,63 гривень, що підтверджується світлокопіями історії переказу з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та скріншотами переписки.
Також у своєму зверненні в правоохоронні органи 14.08.2024 заявниця ОСОБА_5 , повідомила, що володільцем рахунку, на який вона перерахувала свої власні грошові кошти в сумі 9763,63 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак під час досудового розслідування за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку були перечислені кошти потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено, що вказана картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач, посилається на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) в яких міститься інформація про платіжну картку одержувача № НОМЕР_1 в період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №№ 12024096130000090, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв'язку з викладеним просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться.
Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.
Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Дізнавач та прокурор в судове засідання також не з'явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомив.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за № 12024096130000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 14.08.2024 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася із повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Стебні Верховинського району Івано-Франківської області, про те, що 14.08.2024 ОСОБА_5 , шляхом переводу на картку зловмисника № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 9763,63грн, які вважала, що перерахувала своїй сестрі. Вказані відомості внесено до ЄРДР на підставі усного повідомлення ОСОБА_5 на лінію "102" Верховинського РВП, яке зареєстровано в ЄО за №1687 від 14.08.2024, що підтверджується рапортом старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 від 14.08.2024.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , вбачається, що ним, в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій №143 по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за № 12024096130000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька с. Стебні, Верховинського району Івано-Франківської області на час вчинення кримінального правопорушення, та на даний час перебуває на тимчасових заробітках за межами України, у зв'язку із чим допитати її в якості потерпілої не представилось можливим. В ході спілкування по мобільному телефоні НОМЕР_2 у додатку «Вацап», остання повідомила, що точну дату повернення в Україну не знає, однак по приїзду, відразу прибуде до відділення поліції. До рапорту долучено інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо перетину ОСОБА_5 кордону.
З долучених до матеріалів клопотання скріншотів переписки та історії переказу з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надані органу досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 , та постановою начальника СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 16.08.2024, залучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок № НОМЕР_1 одним платежем 14.08.2024 о 12:42 год., в сумі 9763,63 гривень.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , вбачається, що ним, в ходу виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій №143 по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за № 12024096130000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за допомогою інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було визначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку були перечислені кошти потерпілої ОСОБА_5 та встановлено що вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12024096130000090 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_1 в період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.
Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із положеннями ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 в період в період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, а саме:
-детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_1 в період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.
-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;
-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 14 серпня 2024 по день винесення ухвали;
-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;
-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;
-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;
-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування..
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні №12024096130000090 від 15.08.2024.
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10