Справа № 592/14934/24
Провадження № 1-кс/592/6110/24
10 вересня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002616, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.08.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2024 о 14 год. 31 хв. невстановлена особа, невстановленим способом з банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти з в сумі 79,98 доларів США ( еквівалентно 3344,56 грн.), які були перераховані за оплату побутової техніки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів заявниці остання нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавала, доступу до її мобільного телефону ні в кого не було. На будь-які посилання в інтернет ресурсах не переходила та ніякі підозрілі номери телефонів їй не телефонували.
30.08.2024 було допитано громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.08.2024 виявила відсутність грошових коштів на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані за оплату побутової техніки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому потерпілому надійшли повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розрахунок його банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продуктових магазинах.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«-відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвал, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2024 по строк дії ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 08.11.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1