Справа №592/14845/24
Провадження №1-кс/592/6074/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 вересня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001580, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.05.2024 р. близько 11:00 год. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив втрату мобільного телефону HUAWEI (документи на який відсутні), після чого 19.05.2024 р. близько 18:00 год, ОСОБА_4 (син) повідомив, що на його банківську карту здійснено переказ з карти заявника у сумі 5000 грн. В подальшому заявник ОСОБА_5 , дізнався про те що невстановлені особи, маючи доступ до інтернет банкінгу заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрали кредитні кошти у сумі 104250 грн., які шляхом перерахунків та зняття готівки викрали з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 було переказано на банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р. із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по 22.07.2024 р.;
дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.04.2024 р. по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1