Справа № 466/9120/24
Провадження № 1-кс/466/2712/24
09 вересня 2024 року, Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024141380001093 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
06.09.2024 слідчим було подано вказане клопотання .В обгунтування вимог зазначає, що 17.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомих осіб, які таємно, шляхом вільного доступу з кишені штанів її чоловіка , ОСОБА_6 , викрали мобільний телефон марки Samsung та банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 14.07.2024, в період часу з 17:00 по 19:00, йдучи з дому в аптеку, що по АДРЕСА_1 в нього погіршилося самопочуття та він вирішив присісти на узбіччя, але впав. Після чого до нього підійшов чоловік (вік та зовнішність не пригадує), та запропонував викликати ШМД, на що потерпілий відмовився. Після чого він повернувся додому та приліг відпочити, помітив відсутність телефону, але подумав що телефон залишив у підвалі. Після чого, на наступного ранку 15.07.2024 пішов у підвал перевірити чи не залишив свій телефон там, однак оглянувши приміщення телефону не виявив. Він вирішив звернутися в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щоб заблокувати банківські картки, які були запхані в чохол до телефону, на що працівник банку повідомив що картка одна вже заблокована. Після того як повернувся з банку до нього приїхала дружина. 16.07.2024 ОСОБА_5 припустила, що гроші із карток вже міг хтось зняти або десь розрахуватись, а тому вирішила підійти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб взяти виписку по номеру рахунку НОМЕР_1 .
Враховуючи вищенаведене виникла необіхідність отримати інформацію за період з 13.07.2024 по 16.07.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про власника (прізвище ім'я по батькові), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній особі він належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, повна дата народження, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, ІР-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, фото осіб при отриманні банківських карток, що використовують банківський рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12024141380001093 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Встановлено, що 17.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомих осіб, які таємно, шляхом вільного доступу із кишені штанів її чоловіка, ОСОБА_6 , викрали мобільний телефон марки Samsung та банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 93,107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації за період з 13.07.2024 по 16.07.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про власника (прізвище ім'я по батькові), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній особі він належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, повна дата народження, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, ІР-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, фото осіб при отриманні банківських карток, що використовують банківський рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1